ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "РЗ ОЦМ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ревдинский завод по обработке цветных металлов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623280, Свердловская обл., г. Ревда, ул. Комбинатская, зд. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601641626
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6627000770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31970-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5517
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 17 апреля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента –17 апреля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Проведение годового заседания общего собрания акционеров ПАО РЗ ОЦМ» и определение способа принятия решений общего собрания акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» в 2026 году.
2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «РЗ ОЦМ» на годовом заседании общем собрании акционеров в 2026 году.
3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО «РЗ ОЦМ» на годовом заседании общем собрании акционеров в 2026 году.
4. Утверждение кандидатуры в аудиторскую организацию ПАО «РЗ ОЦМ».
5. Определение даты, места и времени проведения заседания общего собрания акционеров ПАО «РЗ ОЦМ».
6. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «РЗ ОЦМ».
7. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений в годовом общем собрании акционеров ПАО «РЗ ОЦМ».
8. Утверждение повестки дня заседания общего собрания акционеров ПАО «РЗ ОЦМ».
9. Определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания общего собрания акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» и адрес (почтовый адрес) для направления заполненных бюллетеней.
10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.
11. Выработка рекомендаций общему собранию акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» по выплате дивидендов по итогам 2025 года.
12. Выработка рекомендаций по распределению прибыли и убытков ПАО «РЗ ОЦМ» за 2025 год.
13. Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
14. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «РЗ ОЦМ» за 2025 год.
15. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на заседании общего собрании акционеров ПАО «РЗ ОЦМ», а также формулировок решений по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «РЗ ОЦМ».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:: акции обыкновенные именные, форма выпуска: бездокументарная, № государственной регистрации: 1-01-31970-D от 26.05.2009г.
3. Подпись
3.1. Директор (Доверенность № 66/158-н/66-2024-2-1049 от 25.09.2024, 2d8cdd24-631f-4ed7-a0c1-4438eff6c5ae от 28.08.2024)
А. С. Азанов
3.2. Дата 17.04.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия