ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "СЕЛЛ-Сервис" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "СЕЛЛ-Сервис"

1.3. Место нахождения эмитента: 630005, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Писарева, здание 38/2, офис 107

1.4. ОГРН эмитента: 1145476056461

1.5. ИНН эмитента: 5406780551

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00645-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/4039893/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.04.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.04.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год.

2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

3. Утверждение перечня кандидатур для избрания в качестве членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии (Ревизора) на очередном (годовом) Общем собрании участников Общества.

4. О выработке рекомендаций очередному (годовому) Общему собранию участников Общества по распределению прибыли (убытков) и выплате дивидендов Общества.

5. О выработке рекомендаций очередному (годовому) Общему собранию участников Общества о выплате вознаграждения переменной (премиальной) части по итогам корпоративного года членам Совета директоров.

6. Утверждение годового бюджета (финансового плана) Общества на 2026 г.

7. Утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня высших должностных лиц Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генеральному директору Общества), с указанием предельной штатной численности и размера ежемесячного фонда оплаты труда для персонала Общества.

8. Утверждение системы мотивации и вознаграждений на 2026 год (годовая премия) Генерального директора и высших должностных лиц ООО "СЕЛЛ-Сервис", находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора: коммерческого директора, финансового директора.

9. О выработке рекомендаций Общему собранию участников (единственному участнику) Общества по размеру вознаграждения Ревизору Общества по итогам 2025 года.

10. Утверждение вознаграждения корпоративного секретаря Общества по итогам 2025 года.

11. Утверждение Положения о корпоративном секретаре ООО "СЕЛЛ-Сервис" (в новой редакции).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

П.Г. Новак

3.2. Дата 17.04.2026 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru