ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Бурятзолото" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Бурятзолото"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 670045, Бурятия респ., г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 5В

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300962780

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323027345

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20577-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1499

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное) заседание общего собрания акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:

Дата проведения заседания: 05 июня 2026 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 часов 00 минут.

Время проведения заседания: 13 часов 00 минут.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 02 июня 2026 года не позднее 23 часов 30 минут.

Место проведения заседания: Вологодская область, город Череповец, улица Мира, дом 30, кабинет 101 (здание центральной проходной).

2.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 162606, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22, ООО «ПАРТНЁР».

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 мая 2026 года.

Категорию (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные, привилегированные конвертируемые акции типа А.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Бурятзолото» за 2025 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Бурятзолото» за 2025год.

3. Распределение прибыли ПАО «Бурятзолото» по результатам 2025 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов ПАО «Бурятзолото» по результатам 2025 года.

4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Бурятзолото».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Бурятзолото».

6. Назначение аудиторской организации ПАО «Бурятзолото».

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Бурятзолото» с 16 мая 2026 года по 04 июня 2026 года включительно (кроме выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по местному времени) с понедельника по пятницу, по адресу: Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, 5 В, а также по месту и во время проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.

2.8. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, а также дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение – Решение принято Советом директоров 15 апреля 2026 года. Протокол заседания совета директоров №б/н от 17.04.2026г.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Идентификационные признаки ценных бумаг Общества: Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция обыкновенная именная бездокументарная Государственный регистрационный номер: 1-06-20577-F Дата государственной регистрации 20.05.1999 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009288658. Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А Государственный регистрационный номер: 2-08-20577-F Дата государственной регистрации 11.10.2001 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007964763.

3. Подпись

3.1. Старший Юрист (МЧД № e19f37ce-ba90-4e87-b1e9-f1c6b1eaa5ba)

Людмила Анатольевна Якунина

3.2. Дата 17.04.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru