ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Алгоритм" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Алгоритм»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 152901, Ярославская обл., Рыбинский район, г. Рыбинск, ул. Гоголя, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601123703
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7610011951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01357-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12970
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2026
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 02-26 заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Алгоритм»
Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:
Акционерное общество «Алгоритм», 152901, г. Рыбинск, ул. Гоголя, д.1.
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 25.03.2026 г.
Место проведения собрания: 152901, г. Рыбинск, ул. Гоголя, д.1, конференц-зал АО «Алгоритм»
Дата проведения собрания: 15 апреля 2026 года
Начало регистрации: 16 часов 45 минут по местному времени
Окончание регистрации: 17 часов 45 минут
Время открытия заседания общего собрания: 17 часов 00 минут
Время закрытия заседания общего собрания: 18 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов: 17 часов 45 минут
Дата составления протокола: 15 апреля 2026 года.
Председатель собрания: А.Д. Кормалев
Функции счетной комиссии выполняет регистратор:
Рыбинский филиал Акционерного общества "РТ-Регистратор"
Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19.03.2004 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров 16 510
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании 11 151
Кворум собрания (%) 67,54 %
Кворум, необходимый для проведения собрания имеется по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по итогам 2025 отчетного года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
3. Определение количественного состава совета директоров общества.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
Итоги голосования заседания общего собрания акционеров:
Вопрос № 1: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по итогам 2025 отчетного года».
Докладчик: М.М. Морозова представила общему собранию акционеров для утверждения годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам 2025 отчетного года, проанализированы экономические показатели по основным направлениям деятельности общества в отчетном году.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по итогам 2025 отчетного года.
Вопрос № 2: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года».
Докладчик: М.М. Морозова представила общему собранию акционеров отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2025 отчетного года.
Принятое решение: Убыток Общества за 2025 год в размере 544 851 руб. оставить в Обществе для погашения за счет прибыли будущих лет. Дивиденды по обыкновенным акциям общества по итогам 2025 года не выплачивать.
Вопрос № 3: «Определение количественного состава совета директоров общества».
Докладчик: М.М. Морозова предложила общему собранию акционеров утвердить количественный состав Совета директоров общества в количестве 5 человек.
Принятое решение: Утвердить количественный состав совета директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2027 году - 5 человек.
Вопрос № 4: «Избрание совета директоров общества».
Докладчик: М.М. Морозова предложила общему собранию акционеров проголосовать за избрание в Совет директоров общества выдвинутых кандидатов.
Принятое решение: Избрать в совет директоров общества:
Боровских Евгения Петровича,
Кормалева Анатолия Дмитриевича,
Михеева Андрея Вячеславовича,
Морозову Марину Михайловну,
Яковлева Алексея Александровича.
Вопрос № 5: «Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества».
Докладчик: М.М. Морозова предложила общему собранию акционеров утвердить Шевякину Ларису Владимировну в качестве Ревизора общества на 2026 год.
Принятое решение: Избрать ревизором общества Шевякину Ларису Владимировну.
Приложение:
1. Протокол об итогах голосования на заседании общего собрания акционеров АО «Алгоритм» на 4 л.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Обыкновенные акции.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01357-A.
Дата государственной регистрации: 03.11.1993 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
М.М. Морозова
3.2. Дата 15.04.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия