ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "РЗ ОЦМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ревдинский завод по обработке цветных металлов"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623280, Свердловская обл., г. Ревда, ул. Комбинатская, зд. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601641626

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6627000770

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31970-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5517

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного Уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется. Подсчет голосов на данном заседании осуществлял секретарь совета директоров Общества Раговский Д.В.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» в 2026 году. Определить способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2. На основании п.7 ст. 53 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» Совет директоров принял решение включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества по своему усмотрению. Число предложенных Советом директоров кандидатов не превышает количественный состав Совета директоров, определенный Уставом Общества.

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «РЗ ОЦМ» на годовом общем собрании акционеров в 2026 году следующих кандидатов:

• Азанов Антон Сергеевич

• Васькин Андрей Николаевич

• Мошинский Олег Борисович

• Паньшин Андрей Михайлович

• Якорнов Сергей Александрович

3. На основании п.7 ст. 53 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» Совет директоров принял решение включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества по своему усмотрению. Число предложенных Советом директоров кандидатов не превышает количественный состав ревизионной комиссии, определенный Уставом Общества.

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО «РЗ ОЦМ» на годовом общем собрании акционеров в 2026 году следующих кандидатов:

• Ваганова Елена Ильинична

• Прокина Елена Ивановна

• Мулюкина Надежда Игоревна

4. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое право» в качестве аудиторской организации Общества для назначения на годовом общем собрании акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» в 2026 году.

5. Определить дату, место и время проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием для принятия решений на годовом общем собрании акционеров ПАО «РЗ ОЦМ»: 22 мая 2026 года по адресу: Свердловская обл., г. Ревда, ул. Комбинатская, зд. 1, помещение музея ПАО «РЗ ОЦМ» (здание слева от заводоуправления, правая дверь). Начало регистрации: 12 часов 30 минут. Начало собрания: 13 часов 00 минут.

6. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на заседании, совмещенного с заочным голосованием для принятия решений годовым общим собранием акционеров ПАО «РЗ ОЦМ»: 19 мая 2026 года.

7. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» - 28 апреля 2026 года.

8. Определить повестку дня заседания, совмещенного с заочным голосование для принятия решений на годовом общем собрании акционеров ПАО «РЗ ОЦМ»:

1. Утверждение годового отчета ПАО «РЗ ОЦМ» за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

2. Распределение прибыли и убытков по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров ПАО «РЗ ОЦМ».

4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «РЗ ОЦМ».

5. Назначение аудиторской организации ПАО «РЗ ОЦМ».

9. Сообщение о проведении заседания общего собрания акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» направить каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров зарегистрированным почтовым отправлением (заказным письмом) и опубликовать в газете «Областная газета» в срок до «01» мая 2026 года Адрес (почтовый адрес), по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 623280, Российская Федерация, Свердловская область, г. Ревда, ул. Комбинатская, зд.1, ПАО «РЗ ОЦМ».

10. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров ПАО «РЗ ОЦМ»:

- годовой отчет Общества;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;

- заключение аудиторской организации;

- заключение внутреннего аудита Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;

- сведения о кандидатах в Совет директоров;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;

- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;

- сведения о кандидате в аудиторскую организацию;

- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества.

- проекты (формулировки) решений общего собрания акционеров.

С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 02 мая 2026 года в рабочие дни с 15.00 до 17.00 по адресу: Свердловская область, г. Ревда, ул. Комбинатская, зд. 1, заводоуправление ПАО «РЗ ОЦМ», ком. 307.

11. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» дивиденды по итогам 2025 года не выплачивать.

12. Рекомендовать убыток, полученный в результате деятельности Публичного акционерного общества «Ревдинский завод по обработке цветных металлов» за 2025 год погасить за счет прибыли будущих периодов.

13. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

14. Предварительно утвердить годовой отчёт ПАО «РЗ ОЦМ» за 2025 год.

15. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на заседании общего собрания акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» (образец бюллетеней прилагается), а также формулировок решений по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» (образец формулировок решений прилагается).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2026г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2026г. № б/н

Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные, форма выпуска: бездокументарная, № государственной регистрации: 1-01-31970-D от 26.05.2009г.

3. Подпись

3.1. Директор (Доверенность № 66/158-н/66-2024-2-1049 от 25.09.2024, 2d8cdd24-631f-4ed7-a0c1-4438eff6c5ae от 28.08.2024)

А. С. Азанов

3.2. Дата 20.04.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru