Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Дальприбор" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Дальприбор»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690105, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 46/50

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502117505

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2539008807

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30611-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15464

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (способ принятия решений общим собранием): заседание, совмещенное с заочным голосованием

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 апреля 2026 г. по адресу г.Владивосток, ул.Бородинская, 46/50, 3-й этаж административного блока ПАО «Дальприбор» в 15-00 по местному времени.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 94,670%;

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении Годового отчета ПАО «Дальприбор», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Дальприбор» по результатам 2025 финансового года.

3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Дальприбор».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Дальприбор».

5. Назначение аудиторской организации ПАО «Дальприбор».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Утвердить Годовой отчет ПАО «Дальприбор», годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год.

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 26 177 942 99.962

"ПРОТИВ" 0 0.000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 9 824 0.038

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.000

"По иным основаниям" 0 0.000

ИТОГО: 26 187 766 100.000

2. Распределить прибыль ПАО «Дальприбор» по итогам работы за 2025 финансовый год в размере 89 713 000 руб. следующим образом:

- на выплату годовых дивидендов за 2025 финансовый год в размере 1 руб. 00 копеек на одну обыкновенную акцию (общая сумма 27 662 020 руб.). Форма выплаты – денежные средства. Срок выплаты – 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам: 03 мая 2026 г.

- на выплату вознаграждения членам Совета директоров – в размере 1 957 000 руб.

- на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии – в размере 81 040 руб.

- на финансовое обеспечение организационно-производственного развития общества – 60 012 940 руб.

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 26 176 442 99.957

"ПРОТИВ" 0 0.000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 11 324 0.043

"Недействительные" 0 0.000

"По иным основаниям" 0 0.000

ИТОГО: 26 187 766 100.000

3. Избрать членами Совета директоров ПАО «Дальприбор»:

1. Богданов Анатолий Дмитриевич

2. Титков Роман Владимирович

3. Церр Федор Иванович

4. Дончак Антон Геннадьевич

5. Раташнюк Андрей Алексеевич

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Богданов Анатолий Дмитриевич 26 671 227

2 Титков Роман Владимирович 26 174 447

3 Церр Федор Иванович 26 057 752

4 Дончак Антон Геннадьевич 26 054 377

5 Раташнюк Андрей Алексеевич 25 913 227

"ПРОТИВ" 42 000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 3 000

"Недействительные" 12 000

"По иным основаниям" 10 800

ИТОГО: 130 938 830

4. Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Дальприбор»:

1. Тубал Галина Павловна

2. Брик Вероника Александровна

3. Заиграева Ольга Владимировна

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"

1 Заиграева Ольга Владимировна 16414129 100.00 0 0 0 0

2 Тубал Галина Павловна 16411905 99.986 0 0 2224 0

3 Брик Вероника Александровна 16411305 99.982 0 600 2224 0

5. Назначить аудиторской организацией ПАО «Дальприбор» Общество с ограниченной ответственностью «Лотаудит».

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 26 185 742 99.992

"ПРОТИВ" 600 0.002

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 424 0.005

"Недействительные" 0 0.000

"По иным основаниям" 0 0.000

ИТОГО: 26 187 766 100.000

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: № 34 от 20.04.2026 г.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30611-F, дата гос. регистрации: 30.09.2003 г.; Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-30611-F-001D, дата гос. регистрации доп.выпуска: 26.07.2013 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.В. Титков

3.2. Дата 20.04.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru