ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Вента" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нижнетуринский машиностроительный завод "Вента"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624223, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601483556
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6624002377
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30464-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10402
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2026
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 30.03.2026 13:55:20) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kH-C0d7El70OZXHweC1GC-AA-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Добавлена информация по вопросу №6 в п.1.3 сообщения, в п.1.8 сообщения и в п.4 сообщения по кандидатуре генерального директора.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования: в заседании Совета директоров приняли участие семь из семи членов Совета директоров: Балашов Александр Сергеевич, Китчигин Денис Сергеевич, Балашова Татьяна Сергеевна, Силина Юлия Рашитовна, Безукладникова Ольга Николаевна, Абдулхаков Данил Рамазанович, Цымбал Ольга Анатольевна.
Кворум в заседании Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1.1.Созвать и провести годовое общее собрание акционеров ПАО «Вента»: 12 мая 2026 года в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием.
1.2 Определить:
- дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Вента»:09 мая 2026 года;
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 624223, Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 2а, ПАО «Вента»;
- дату, время, место проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием: 12.05.2026, время регистрации с 13-00, время заседания 13-30, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 2а, ПАО «Вента», 3 этаж, каб. 302.
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Вента»: 18 апреля 2026 года;
1.3. Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета ПАО «Вента» за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год;
2) О распределении прибыли и убытков по результатам отчетного 2025 года. О выплате (объявлении) дивидендов.
3) Об избрании членов ревизионной комиссии Общества;
4) Об утверждении аудитора Общества на 2026 год.
5) Об избрании членов Совета директоров.
6) Об избрании генерального директора Общества.
1.4. Определить, что на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Вента» функции счетной комиссии в соответствии с п. 1 ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» выполняет регистратор – АО «НРК - Р.О.С.Т.».
1.5. Определить, что в соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации состав участников годового заседания общего собрания акционеров и решения принятые на годовом заседании общего собрания акционеров Общества удостоверяет АО «НРК - Р.О.С.Т.» (Регистратор), осуществляющее ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества и выполняющее функции счетной комиссии.
1.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Вента».
1.7. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров - направление сообщения заказным письмом и опубликование текста сообщения в газете «Время».
1.8. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания: годовой отчет за 2025 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за 2025 год, анкеты кандидатов, выдвигаемых в ревизионную комиссию, Совет директоров, согласия кандидатов на избрание в ревизионную комиссию и Совет директоров, генерального директора.
Определить порядок представления информации: Ознакомиться с информацией (материалами) можно по адресу: г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 2а, ПАО «Вента», с «19» апреля 2026 года по «11» мая 2026 года с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по рабочим дням.
1.9. Выбрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров ПАО «Вента» Китчигина Дениса Сергеевича; выбрать секретарем годового общего собрания акционеров ПАО «Вента» Цымбал Ольгу Анатольевну.
Итоги голосования:
ЗА – 7 (семь) голосов членов Совета директоров;
ПРОТИВ - нет;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
2. Предварительно утвердить годовой отчёт ПАО «Вента» за 2025 год.
Итоги голосования:
ЗА – 7 (семь) голосов членов Совета директоров;
ПРОТИВ - нет;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
3.1. Распределить прибыль (убытки) Общества по результатам отчётного 2025 года следующим образом:
- в связи с отсутствием прибыли за отчетный период 2025 года
3.2. Дивиденды за отчётный 2025 год по размещенным именным обыкновенным акциям Общества не объявлять и не выплачивать.
3.3. Дивиденды за отчётный 2025 год по размещенным именным привилегированным акциям типа А не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования:
ЗА – 7 (семь) голосов членов Совета директоров;
ПРОТИВ - нет;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
4. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Вента» на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Вента», совмещенном с заочным голосованием, в 2026 году следующих кандидатов в Ревизионную комиссию:
1. Новиков Евгений Сергеевич;
2. Калабина Татьяна Сергеевна;
3. Кадочникова Екатерина Сергеевна;
4. Митина Ольга Александровна;
5. Шагалиева Ирина Рашитовна.
На должность генерального директора предложить кандидатуру Балашова Александра Сергеевича.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Вента» на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Вента», совмещенном с заочным голосованием, в 2026 году следующих кандидатов в Совет Директоров:
1. Балашов Александр Сергеевич
2. Китчигин Денис Сергеевич
3. Балашова Татьяна Сергеевна
4. Силина Юлия Рашитовна
5. Безукладникова Ольга Николаевна
6. Абдулхаков Денис Рамазанович
7. Цымбал Ольга Анатольевна
Итоги голосования:
ЗА – 7 (семь) голосов членов Совета директоров;
ПРОТИВ - нет;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 марта 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: от 30 марта 2026 года Протокол № 01/26.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Балашов
3.2. Дата 20.04.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия