ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "ЯрегаРуда" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ЯрегаРуда"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 169309, Россия, Республика Коми, г.Ухта, пр. Космонавтов, 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021100732806
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1102027684
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01960-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1102027684/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. 15 апреля 2026 года по адресу г. Москва, ул. Новокузнецкая д.24, строение 1 состоялось заседание Совета директоров ОАО «ЯрегаРуда».
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
кворум — 5 членов совета директоров из 5;
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заседания.
Утвердить дату собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования) - 21 мая 2026 года.
Утвердить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 169309, Республика Коми, г. Ухта, пр. Космонавтов, д.23, ОАО «ЯрегаРуда».
"ЗА" - 5 (пять) членов совета директоров.
2.3.2. Установить дату фиксации списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 26 апреля 2026 года.
"ЗА" - 5 (пять) членов совета директоров.
2.3.3. Утвердить предварительно годовой отчет Общества за 2025 год.
"ЗА" - 5 (пять) членов совета директоров.
2.3.4. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
"ЗА" - 5 (пять) членов совета директоров.
2.3.5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
"ЗА" - 5 (пять) членов совета директоров.
2.3.6. Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1) Клямко Антон Андреевич,
2) Клямко Андрей Станиславович,
3) Медведев Дмитрий Борисович,
4) Кучеренко Маргарита Анатольевна,
5) Кислицына Марина Юрьевна
Включить в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1) Борисов Дмитрий Владимирович;
2) Занавескин Константин Леонидович.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам Аудитора Общества:
• ООО «КОРРЕКТ-А» (ОГРН 1232100007920, место нахождения: 428000, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Московский пр-кт, д.38В).
"ЗА" - 5 (пять) членов совета директоров.
2.3.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
"ЗА" - 5 (пять) членов совета директоров.
2.3.8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение за 2025 г.;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам 2025 года;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества (наличие письменного согласия кандидатов для избрания в соответствующий орган имеется);
- сведения о кандидатуре в аудиторы Общества;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний 2025 г.
"ЗА" - 5 (пять) членов совета директоров.
2.3.9. Утвердить следующий порядок информирования акционеров и номинальных держателей о проведении Общего собрания акционеров:
Определить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в течение 20 дней, в помещении исполнительного органа Общества, ежедневно ежедневно в период с 01.05.2026 года по 20.05.2026 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 9-00 до 12-00, а также во время проведения заседания по адресу: Республика Коми, г. Ухта, пр-т Космонавтов д. 23.
Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров, направляемый лицам, имеющим право участия в Общем собрании акционеров Общества.
"ЗА" - 5 (пять) членов совета директоров.
2.3.10. Во исполнение требований ст.67.1. Гражданского кодекса РФ поручить генеральному директору Кислицыной М.Ю. заключить с Регистратором Общества бланк заказа услуг к Договору об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии на выполнение функций счетной комиссии, удостоверение принятых решений и состава участников годового общего собрания акционеров Общества, назначенного на 21.05.2026 г.
Во исполнение п.4 ст.52 и п.4 ст.62 ФЗ «Об акционерных обществах» поручить генеральному директору Кислицыной М.Ю. заключить с Регистратором Общества бланк заказа услуг к Договору об оказании услуг по направлению информации номинальным держателям.
"ЗА" - 5 (пять) членов совета директоров.
2.4. Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-01960-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.11.2000 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента: 15.04.2026 г., протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЯрегаРуда"
__________________ Кислицына М.Ю.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 15.04.2026г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия