ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ДНПП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Долгопрудненское научно-производственное предприятие"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141701, Московская обл., г. Долгопрудный, пл. Собина, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001202544

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5008000322

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05098-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16721

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: Из 7 членов Совета директоров ПАО «ДНПП» бюллетени для голосования представили 7. В соответствии п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 10.19 ст. 10 Устава ПАО «ДНПП» кворум для принятия решений Советом директоров ПАО «ДНПП» имеется. Совет директоров ПАО «ДНПП» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По итогам голосования по вопросу повестки дня «О внесении изменений в Положение о закупке Общества» принято решение:

1.1. Утвердить изменения в Положение о закупке ПАО «ДНПП» (Приложение № 1 к протоколу Совета директоров).

1.2. Утвердить изменения в Приложение № 3 к Положению о закупке ПАО «ДНПП» «Перечень взаимозависимых лиц» (Приложение № 2 к протоколу Совета директоров).

1.3. Генеральному директору ПАО «ДНПП» Мартынову О.Ю. обеспечить размещение изменений, внесенных в Положение о закупке ПАО «ДНПП» в редакции Приложения № 1, на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в течение 15 дней со дня утверждения.

1.4. Генеральному директору ПАО «ДНПП» Мартынову О.Ю. обеспечить размещение измененного Перечня взаимозависимых лиц (Приложение № 3 к Положению о закупке ПАО «ДНПП») в Единой информационной системе в сфере закупок.

1.5. Генеральному директору ПАО «ДНПП» Мартынову О.Ю. обеспечить утверждение изменений в Положение о закупке в редакции Приложений №№ 1 и 2 в дочерних обществах ПАО «ДНПП», являющихся субъектами Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Результаты голосования: «ЗА» – 6 «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1

По итогам голосования по вопросу повестки дня «Одобрение условий коллективного договора, заключаемого Обществом от имени работодателя» принято решение:

2.1. Одобрить условия коллективного договора Публичного акционерного общества «Долгопрудненское научно-производственное предприятие» на 2026 – 2028 годы, заключаемого Обществом от имени работодателя (Приложение № 3 к протоколу Совета директоров).

Результаты голосования: «ЗА» – 6 «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «21» апреля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «21» апреля 2026 года, протокол № 462.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-05098-А.

Дата государственной регистрации выпуска: 06.06.1994.

Дата присвоения регистрационного номера: 02.06.2008.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JPFC8.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела корпоративных и имущественных отношений (Доверенность № 401Д/180 от 19.12.2025)

Леонов Виталий Олегович

3.2. Дата 21.04.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru