ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ТранКК" - Созыв общего собрания участников (акционеров)
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество «Транспортно-коммерческая компания»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644065, Омская обл., г. Омск, ул. Заводская, д. 1 офис 309
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500519989
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5501017068
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00953-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6246
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2026
2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения в соответствии с требованиями Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П о раскрытии информации, п.п. 14.1., 14.2 настоящего Положения.
2.1. Созыв общего собрания акционеров АО «ТранКК»
2.2. Вид заседание – годовое заседание общего собрания акционеров.
2.3. Способ принятия решений общим собранием акционеров: – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.4. Место нахождение Общества -644065, Область Омская, город. Омск, ул. Заводская, дом 1, офис 309.
2.5. Место проведения заседания: город Омск, улица Заводская, дом 1, офис 309,
тел. 8 (3812) 64-02-56.
2.6. Дата и время проведения заседания: «15» мая 2026 г. в 16 часов 00 минут
Время начала регистрации: 15 часов 00 минут.
2.7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «12» мая 2025 г. (Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения заседания).
2.8. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 644040, г. Омск, ул. Заводская, 1, офис 309.
2.9. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 51 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 07.10.2022, с изм. от 19.12.2022) "Об акционерных обществах" : 20.04.2026г. (конец операционного дня).
2.10. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета АО «ТранКК» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ТранКК» по результатам
2025 года.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев отчетного года) и убытков АО «ТранКК» по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «ТранКК».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ТранКК».
6. О выплате вознаграждений за работу в составе совета директоров членам Совета директоров АО «ТранКК» в размере, установленном внутренними документами АО «ТранКК».
7. О выплате вознаграждений за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии АО «ТранКК» в размере, установленном внутренними документами АО «ТранКК».
8. Назначение аудиторской организации АО «ТранКК».
2.11. Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению заседания, можно в течение двадцати дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров, начиная с «24» апреля 2026 года с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут местного времени (за исключением выходных и праздничных дней), по адресу: город Омск, улица Заводская, дом 1, офис 309, при предъявлении паспорта (представителю при предъявлении доверенности и паспорта). Указанная информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, во время его проведения.
2.12. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные акции, номер и дата государственной регистрации: № 1781 от 16.08.1993г., государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00953-F, номинал одной ценной бумаги 1 рубль.
2.13. Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью (при себе иметь паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности).
Одновременно АО «ТранКК» информирует о необходимости своевременного предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества - Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС» (ИНН 7707179242).
Адрес Омского филиала АО «СТАТУС»: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10, офис 202.
Информацию о других подразделениях АО «СТАТУС» можно получить на официальном сайте Регистратора: www.rostatus.ru.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Богатырев
3.2. Дата 22.04.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия