ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Пятигорский завод "Импульс" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Пятигорский завод "Импульс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 357502, Ставропольский кр., г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601615013

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2632005656

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31941-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7791

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2026

2. Содержание сообщения

Сообщение о дате проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)

2. Содержание сообщения

Акции обыкновенные именные бездокументарные (выпуск 1) № 1-01-31-941-Е- 6 000 000 шт. от 15.11.2006 г.,

Акции привилегированные именные бездокументарные (выпуск 1) № 2-01-31941-Е – 1 000 000 шт. от 15.11.2006 г.

Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.04.2026 г.

2.1. Дата принятия председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета: 21.04.2026

2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 21.04.2026

Кворум заседания совета директоров: 7 из 7 членов Наблюдательного совета эмитента, что составляет 100% голосов.

2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:

1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров.

2. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Пятигорский завод «Импульс» за 2025 год.

3. О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 года.

4. Утверждение списка кандидатов в члены наблюдательного совета общества.

5. Утверждение списка кандидатов в ревизионную комиссию общества.

6. О назначении аудиторской организации общества.

7. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.

8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Пятигорский завод «Импульс» и порядка ее предоставления.

9. О порядке сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

10. О формулировках решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.

11. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.

12. О председателе и секретаре годового заседания общего собрания акционеров.

Решение принято Наблюдательным советом ОАО «Пятигорский завод «Импульс», протокол № б/н от 21.04.2026.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.И. Кузьменко

3.2. Дата 22.04.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru