ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "КНГФ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное Акционерное Общество "Когалымнефтегеофизика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КНГФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 628486, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Когалым г, Геофизиков ул, дом № 4

1.4. ОГРН эмитента: 1028601441087

1.5. ИНН эмитента: 8608000016

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31660-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/4083172/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.04.2026

2. Содержание сообщения:

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.04.2026;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.04.2026;

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Определение способа принятия решений общим собранием акционеров на годовом заседании (заседание или заочное голосование).

2. Определение возможности дистанционного участия в годовом заседании общего собрания акционеров, порядка доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способа достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения.

3. Определение даты и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования, места проведения заседания.

4. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров.

5. Определение даты фиксации (составление списка) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собраний акционеров на годовом заседании.

6. Определение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.

7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

9. Определение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений, по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

10. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способов их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

11. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых вознаграждений членам совета директоров и членам ревизионной комиссии общества.

12. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. Предложение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

13. Выдвижение кандидатуры аудитора бухгалтерской отчетности общества за 2026 год для решения вопроса о назначении аудитора на заседании годового общего собрания акционеров общества.

14. Определение размера оплаты услуг аудитора бухгалтерской отчетности общества за 2025 год.

15. Предварительное утверждение годового отчета общества.

16. Определение типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-31660-D от 16.05.1996 года), акции привилегированные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 2-01-31660-D от 16.05.1996 года).

3. Подпись

3.1. Юрисконсульт И.А. Кочеткова, действующая на основании Доверенности № 5 от 12.01.2026 и Приказа № 15-П от 15.01.2025 года.

3.2. Дата 22.04.2026 года.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru