ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "КНГФ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное Акционерное Общество "Когалымнефтегеофизика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КНГФ"

1.3. Место нахождения эмитента: 628486, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Когалым г, Геофизиков ул, дом № 4

1.4. ОГРН эмитента: 1028601441087

1.5. ИНН эмитента: 8608000016

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31660-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/4083172/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

Дата: 28.05.2026 года;

Место: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Когалым, улица Геофизиков, д.4, III этаж, кабинет № 62;

Время проведения общего собрания акционеров эмитента: с 10 часов 00 минут;

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 628486, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Геофизиков, д. 4 (по юридическому адресу ПАО "КНГФ").

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 08 часов 00 минут 28.05.2026 года;

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 25.05.2026;

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 03.05.2026 года;

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета за 2025 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2025 год.

3. Утверждение размера выплаты дивидендов по акциям за 2025 год и порядка его выплаты.

4. Утверждение размера социальных выплат за 2025 и 2026 годы за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

5. Об избрании Совета директоров общества.

6. Утверждение вознаграждения членов Совета директоров.

7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

8. О назначении аудитора бухгалтерской отчетности общества за 2026 год.

9. О добровольной ликвидации общества с ограниченной ответственностью "Урайнефтегеофизика" (ИНН 8608049100/ОГРН 1028601392621), назначении ликвидатора, определение срока и порядка ликвидации Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) должна быть доступна акционерам для ознакомления в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров (в период с 07.05.2026 по 28.05.2026 (включительно) в рабочие дни в помещении исполнительного органа общества по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Когалым, улица Геофизиков, 4, III этаж, кабинет № 62. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в общество соответствующего требования. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не

может превышать затраты на их изготовление.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-31660-D от 16.05.1996 года);

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Советом директоров 22.04.2026, протокол № 85 от 22.04.2026;

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

3. Подпись

3.1. Юрисконсульт Кочеткова И.А., действующая на основании Приказа № 15-П от 15.01.2025 и Доверенности № 5 от 12.01.2026.

3.2. Дата 22.04.2026.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru