Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "МСБ-Лизинг" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344000, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, проспект Ворошиловский, зд. 62/284

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046164002983

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164218952

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 24004-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7704; http://msb-leasing.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное .

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «20.04.2026, г. Ростов-на-Дону, просп. Соколова 80, офис 108., 12:30.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100 % кворум общего собрания участников имелся по всем вопросам повестки дня, правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об одобрении крупной сделки, а также сделки требующей предоставления согласия в соответствии с положением п.10.5 Устава Общества – заключение между Обществом (далее – Заемщик) и Кредитором Соглашения об общих условиях открытия кредитных линий и предоставления кредитов, заключаемого между АО «Свой Банк» (ОГРН: 1026400001870 ИНН: 6453031840) и ООО «МСБ-Лизинг» (ОГРН: 1046164002983, ИНН: 6164218952).

2. О подтверждении принятия на настоящем собрании участников Общества (далее – Собрание) решений и состав участников Общества, присутствовавших на Собрании, путем подписания протокола всеми участниками Общества. В соответствии с п.9.24 Устава Общества решение по данному вопросу повестки дня может быть принято единогласно всеми участниками Общества.

3. Об одобрении договора поручительства, заключаемого между АО «Свой Банк» (ОГРН: 1026400001870 ИНН: 6453031840) и … во исполнение обязательств, принятых ООО «МСБ-Лизинг» (ОГРН: 1046164002983, ИНН: 6164218952) по Соглашению об общих условиях открытия кредитных линий и предоставления кредитов, заключенному между АО «Свой Банк» (ОГРН: 1026400001870 ИНН: 6453031840) и ООО «МСБ-Лизинг» (ОГРН: 1046164002983, ИНН: 6164218952).

4. Об одобрении договора поручительства, заключаемого между АО «Свой Банк» (ОГРН: 1026400001870 ИНН: 6453031840) и … во исполнение обязательств, принятых ООО «МСБ-Лизинг» (ОГРН: 1046164002983, ИНН: 6164218952) по Соглашению об общих условиях открытия кредитных линий и предоставления кредитов, заключенному между АО «Свой Банк» (ОГРН: 1026400001870 ИНН: 6453031840) и ООО «МСБ-Лизинг» (ОГРН: 1046164002983, ИНН: 6164218952).

5. О подтверждении принятие на настоящем собрании участников Общества (далее – Собрание) решений и состав участников Общества, присутствовавших на Собрании, путем подписания протокола всеми участниками Общества. В соответствии с п.9.24 Устава Общества решение по данному вопросу повестки дня может быть принято единогласно всеми участниками Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

По вопросу № 1 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

По вопросу № 2 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

По вопросу № 3 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

По вопросу № 4 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

По вопросу № 5 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:

Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:

Одобрить заключение крупной сделки, а именно Соглашения об общих условиях открытия кредитных линий и предоставления кредитов между АО «Свой Банк» (ОГРН: 1026400001870 ИНН: 6453031840) и ООО «МСБ-Лизинг» (ОГРН: 1046164002983, ИНН: 6164218952).

Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:

Для целей, установленных п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, участники общества определили, что в качестве способа подтверждения принятия общим собранием участников общества решений и состава участников общества, присутствовавших при их принятии, в соответствии с п.9.24 устава общества, производится путем подписания настоящего протокола всеми участниками общества. Данный способ подтверждения не требует нотариального удостоверения решений участников общества.

Решение по первому вопросу повестки дня о предоставлении одобрения крупной сделки, а именно Соглашения об общих условиях открытия кредитных линий и предоставления кредитов между АО «Свой Банк» (ОГРН: 1026400001870 ИНН: 6453031840) и ООО «МСБ-Лизинг» (ОГРН: 1046164002983, ИНН: 6164218952) на предложенных условиях, действует в течение всего срока действия сделок, одобренных настоящим Протоколом, независимо от соотношения их размера к балансовой стоимости активов общества после заключения каждой сделки или нескольких сделок, являющихся взаимосвязанными.

Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:

Одобрить заключение договора поручительства между АО «Свой Банк» (ОГРН: 1026400001870 ИНН: 6453031840) и … во исполнение обязательств, принятых ООО «МСБ-Лизинг» (ОГРН: 1046164002983, ИНН: 6164218952) по Соглашению об общих условиях открытия кредитных линий и предоставления кредитов, заключенному между АО «Свой Банк» (ОГРН: 1026400001870 ИНН: 6453031840) и ООО «МСБ-Лизинг» (ОГРН: 1046164002983, ИНН: 6164218952)

Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:

Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня:

по третьему и четвертому вопросу повестки дня настоящего заседания, в соответствии с п. 9.24 устава общества, производится путем подписания настоящего протокола всеми участниками общества. Данный способ подтверждения не требует нотариального удостоверения решений участников общества.

Решение по третьему вопросу повестки дня заседания, выраженное в одобрении заключения на предложенных условиях договора поручительства между АО «Свой Банк» (ОГРН: 1026400001870 ИНН: 6453031840) и …, заключаемого во исполнение обязательств, принятых ООО «МСБ-Лизинг» (ОГРН: 1046164002983, ИНН: 6164218952) по Соглашению об общих условиях открытия кредитных линий и предоставления кредитов, заключенному между АО «Свой Банк» (ОГРН: 1026400001870 ИНН: 6453031840) и ООО «МСБ-Лизинг» (ОГРН: 1046164002983, ИНН: 6164218952), признать действующим в течение всего срока действия сделок, одобренных настоящим протоколом, независимо от соотношения их размера к балансовой стоимости активов Общества после заключения каждой сделки или нескольких сделок, являющихся взаимосвязанными.

Решение по четвертому вопросу повестки дня заседания, выраженное в одобрении заключения на предложенных условиях договора поручительства между АО «Свой Банк» (ОГРН: 1026400001870 ИНН: 6453031840) и …, заключаемого во исполнение обязательств, принятых ООО «МСБ-Лизинг» (ОГРН: 1046164002983, ИНН: 6164218952) по Соглашению об общих условиях открытия кредитных линий и предоставления кредитов, заключенному между АО «Свой Банк» (ОГРН: 1026400001870 ИНН: 6453031840) и ООО «МСБ-Лизинг» (ОГРН: 1046164002983, ИНН: 6164218952), признать действующим в течение всего срока действия сделок, одобренных настоящим протоколом, независимо от соотношения их размера к балансовой стоимости активов Общества после заключения каждой сделки или нескольких сделок, являющихся взаимосвязанными.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20.04.2026 , протокол №6/26.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.В. Трубачев

3.2. Дата 22.04.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru