ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Приморские курорты" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Приморские курорты"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690041, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Глинки, д. 8А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502124017
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2539006310
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55525-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3959
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам:
2.2.2. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
«За» - 6; «Против» - 0; «Воздержались» - 0;
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.3.2. Провести годовое заседание общего собрания акционеров АО «Приморские курорты».
Определить:
Способ принятия решений: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания: 29 мая 2026 года.
Время проведения заседания:15 ч. 00 мин. Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 14 ч. 00 мин.
Место проведения заседания: Приморский край, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д. 15.
Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 04 мая 2026 года. Категории (типы) акций,
владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: акция обыкновенная.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 мая 2026 года.
Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров следующий вопрос:
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Определить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Приморские курорты» за 2026 год.
Включить в бюллетень для голосования по вопросу о распределении прибыли и убытков следующую информацию: «Чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2025 году не распределять в связи с ее отсутствием.
Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение: «Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года не начислять и не выплачивать».»
Определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:
1) годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за 2025 год, с учетом аудиторского заключения за 2025 год;
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за 2024 год, с учетом аудиторского заключения за 2024 год;
3) заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
4) сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
5) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
6) информация об Аудиторе Общества на 2026 год;
7) рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам отчетного года;
8) проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО «Приморские курорты».
Определить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «Приморские курорты», вправе ознакомиться с указанными документами в помещении исполнительного органа
АО «Приморские курорты», начиная с 09.05.2026 г. с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. по адресу: г. Владивосток, ул. Глинки, 8а, а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д. 15.
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 690041, г. Владивосток, ул. Глинки, 8а.
Избрать председательствующей на заседании, с правом подписи протокола об итогах проведения заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества Семенову М.Ю.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 апреля 2026 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 апреля 2026 г., № 7.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные. Государственный регистрационный номер 1-01-55525-N от 24.02.2004 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Иванов
3.2. Дата 23.04.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия