ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО НПО "Искра" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Искра"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614038, Пермский кр., г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901509798
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5907001774
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30632-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17182; http://www.e-disclosure.ru/portal//company.aspx?id=17182
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2026
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 23 апреля 2026 г.
2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 07 мая 2026 г.
3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) О реализации ранее принятых решений Совета директоров:
1.1. О ходе выполнения плана мероприятий по результатам ознакомительной проверки ФХД ПАО НПО «Искра» (в. 5.1. протокола СД № 11/2025 от 18.12.2025);
1.2. О составлении и исполнении подекадного графика по всем действующим контрактам (в. 8 протокола № 11/2025 СД от 18.12.2025);
1.3. О состоянии энергообеспечения Общества, предоставление ТЭО по модернизации котельной (в. 10 протокола № 11/2025 СД от 18.12.2025);
1.4. Об актуализации программы финансового оздоровления (в. 11 протокола № 11/2025 СД от 18.12.2025);
1.5. О предоставлении технико-экономических обоснований по пунктам мероприятий ПТПиР-2026 г. №№9.1, 10.1, 10.3, 11.1 (в. 17 протокола № 11/2025 СД от 18.12.2025).
2) О ходе выполнения Государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса».
3) О ходе выполнения инвестиционных проектов.
4) О выполнении договорных обязательств за 2025 г.
5) Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год:
5.1. исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;
5.2. исполнение Бюджета движения денежных средств;
5.3. исполнение Аналитического баланса;
5.4. о проделанной работе по управлению рисками.
6) Рассмотрение Плана мероприятий по снижению себестоимости основной продукции.
7) Рассмотрение результатов деятельности дочернего Общества за 2025 г.
8) Утверждение Программы инновационного развития Общества на период до 2028 года.
9) О подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, а именно:
а) предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год;
б) предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, рассмотрение заключений Ревизионной комиссии Общества и Аудиторской организации;
в) определение способа принятия решений годовым общим собранием акционеров;
г) определение возможности дистанционного участия в заседании, порядка доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места проведения;
д) определение даты и времени проведения заседания, места проведения заседания, в случае совмещения заседания с заочным голосованием также даты окончания приема бюллетеней для голосования;
е) установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
ж) определение и утверждение повестки дня заседания;
з) определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания;
и) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания и порядка ее предоставления;
к) определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;
л) избрание председательствующего на заседании общего собрания акционеров;
м) избрание секретаря заседания общего собрания акционеров Общества;
н) назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.
10) Определение категории (типа) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня на заседании общего собрания акционеров.
11) О принятии рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по акциям каждой категории (типа) по результатам 2025 года, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также по отчислениям в фонды.
12) О принятии рекомендаций общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.
13) О принятии рекомендаций по назначению аудиторской организации Общества на 2026 год годовому заседанию общего собрания акционеров.
14) Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на заседании общего собрания акционеров.
15) Определение формулировок решений по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
16) Согласование кандидатур членов Совета директоров дочернего хозяйственного Общества.
17) Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
18) Утверждение организационной структуры управления Общества в новой редакции.
19) Согласование назначения на должность коммерческого директора.
20) Внесение изменений и дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества.
21) О профильном движимом и недвижимом имуществе Общества.
22) Одобрение сделок с недвижимым имуществом Общества (аренда).
23) Разное.
4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть идентификационные признаки ценных бумаг:
- обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30632-D от 09 января 2008 г., ISIN RU000A0JNWC8;
- привилегированные именные бездокументарные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-30632-D от 09 января 2008 г, ISIN RU000A0JNWD6.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Дудчак
3.2. Дата 23.04.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия