ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "НИТИ "ПРОГРЕСС" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ "ПРОГРЕСС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 426008, Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021801141163
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1831020840
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10965-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8992
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22 апреля 2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 апреля 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О вопросах, связанных с подготовкой и проведением годового заседания общего собрания акционеров АО «НИТИ «Прогресс»:
1.1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества, об установлении формы и даты его проведения.
1.2. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
1.3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
1.4. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
1.5. Утверждение текста сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества и определение порядка направления сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания Общего собрания акционеров.
2. Предварительное утверждение годового отчета о работе Общества в 2025 году.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год».
4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2025 год».
5. Утверждение рекомендаций для годового общего собрания акционеров АО «НИТИ «Прогресс» по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам работы в 2025 году, порядку их выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу: «Назначение аудиторской организации Общества.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления.
9. Утверждение проектов решений по вопросам повестки годового заседания общего собрания акционеров Общества.
10. Избрание секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
11. Об утверждении условий дополнительного соглашения № 3 к трудовому договору с генеральным директором Общества Зориным А.В.
12. Об утверждении условий дополнительного соглашения № 4 к трудовому договору № 01 от 25.07.2025 – Бонусной карты генерального директора АО «НИТИ «Прогресс» на 2026 год.
13. О внесении изменений в Порядок работы с непрофильными активами Общества, утвержденный Протоколом Совета директоров №5 от 20.09.2023.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг
Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10965-Е, дата государственной регистрации 17.06.1994.
- акции привилегированные типа «А», государственный регистрационный номер выпуска 2-01-10965-Е, дата государственной регистрации 17.06.1994.
3. Подпись
3.1. Начальник юридического управления (доверенность № 04/108 от 25 июня 2025 года)
В.Ю. Кудрявцев
3.2. Дата 22.04.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия