ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ОКБ им. А.С. Яковлева" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125315, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 68
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739252298
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714039849
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00860-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31141
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 22.04.2026
2.2. Дата проведения заседания: 24.04.2026
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Об утверждении годового отчета АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» за 2025 год.
3. О включении кандидатур в список для избрания в состав Совета директоров АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» на годовом заседании для принятия решения общим собранием акционеров АО «ОКБ им. А.С. Яковлева».
4. О включении в список кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» на годовом заседании для принятия решения общим собранием акционеров АО «ОКБ им. А.С. Яковлева».
5. Рекомендации годовому общему собранию акционеров АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» по распределению прибыли и убытков АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» по результатам 2025 года, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
6. О формировании предложений общему собранию акционеров АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» по кандидатуре аудиторской организации Общества и определение размера оплаты услуг аудиторской организации.
7. О созыве годового заседания для принятия решения общим собранием акционеров АО «ОКБ им. А.С. Яковлева».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные АО «ОКБ им. А.С. Яковлева», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-00860-А от 17.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU0006766920.
- акции привилегированные типа А АО «ОКБ им. А.С. Яковлева», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 2-01-00860-А от 17.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU0006766912.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность от 06.10.2025 № f5e27d94-82e5-4d4c-87e3-3af3648dcb3d)
Литвиненко Оксана Владимировна
3.2. Дата 23.04.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия