ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ИФК "Инфраструктура" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Инвестиционно-финансовая компания "Инфраструктура"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 187110, Ленинградская обл., г. Кириши, пр. героев, д. 16, о.213
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701478878
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4708002443
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01295-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4708002443
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23.04.2026
2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.04.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1 Утверждение кандидатур для внесения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров.
2. Утверждение аудиторской организации Общества для включения в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
3. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам отчетного 2025 года.
4. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
5. Рекомендации Совета директоров Общества по созданию Фонда «Оказания материальной помощи акционерам ПАО “ИФК “Инфраструктура”.
6. О проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО “ИФК “Инфраструктура”.
7. Утверждение даты, места, времени проведения годового заседания и регистрации его участников, даты окончания приема бюллетеней для голосования.
8. Утверждение адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
9. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании.
10. Утверждение повестки дня годового заседания.
11. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания.
12. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания.
13. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания, и порядка ее предоставления.
14. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, способа их подписания.
15. Утверждение лица для подтверждения решений общего собрания акционеров и определение уполномоченного лица на обращение с заявлением для подтверждения решений общего собрания акционеров от имени Общества.
2.4. Идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, рег.№ 1-01-01295-D, дата гос.регистрации выпуска ценных бумаг - 15.01.1992 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Палладий В.И.
3.2. Дата: 23.04.2026
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия