Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Салаватстекло" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Салаватстекло"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 453253,Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, 18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201995043

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0266004050

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30565-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0266004050

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.04.2026

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки ЦБ: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30565- D, дата регистрации 14.11.11г.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 23.04.2026

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.04.2026г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1)Одобрение условий для заключения Дополнительного соглашения №6 к договору займа N1 от 28.03.2023 года между АО «Салаватстекло» (Займодавец) и Interhealth Medical Company (Медицинской компанией Интерхелс), компания с ограниченной ответственностью (Заемщик).

2)Одобрение условий для заключения Дополнительного соглашения №3 к договору займа N2 от 20.06.2023 года между АО «Салаватстекло» (Займодавец) и Interhealth Medical Company (Медицинской компанией Интерхелс), компания с ограниченной ответственностью (Заемщик).

3)Предоставление полномочий на подписание председателю совета директоров АО «Салаватстекло» Султанову Р.И. на заключение / подписание дополнительных соглашений к договорам займа.

2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:

Количество членов Совета директоров Общества: 7 - Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р. Скиртин М.Ю., Новак О.Н.

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: 6 - Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р. Скиртин М.Ю., Новак О.Н.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет Директоров вправе принимать решение по вопросам повестки заседания.

2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров на заседании:

Вопрос 1, поставленный на голосование: в связи с согласованием сторонами новых условий о сроке возврата займа и процентов предлагается одобрить заключение Дополнительного соглашения №6 к договору займа N1 от 28.03.2023г. между Акционерным обществом «Салаватстекло» (АО «Салаватстекло» - Займодавец) и Interhealth Medical Company (Медицинской компанией Интерхелс), компания с ограниченной ответственностью, созданная и действующая в соответствии с законодательством Королевства Саудовская Аравия, имеющая местонахождение в Эр-Рияде и зарегистрированная в коммерческом регистре № 1010451740 (нерезидент, именуемый по тексту - Заемщик).

Итоги голосования по вопросу №1:

№п/п - Ф.И.О. члена - Варианты голосования «За»«Против»«Воздержался»

1. Султанов Р.И. (председатель) за

2. Новак О.Н. воздержалась

3. Гумеров Ф.Н. за

4. Капелев В.В. за

5. Султанов А.Р. воздержался

6. Скиртин М.Ю. воздержался

«ЗА» - 3 голоса; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса.

В связи с равным распределением голосов членов Совета директоров, что исключает возможность принятия решения простым большинством, и на основании пункта 14.14. Устава Общества председатель Совета директоров реализовал право решающего голоса, применив решающий голос «ЗА» принятие решения. Решение принято.

Принятое решение по вопросу №1: одобрить заключение Дополнительного соглашения №6 к договору займа N1 от 28.03.2023 г. между Акционерным обществом «Салаватстекло» (АО «Салаватстекло» - Займодавец) и Interhealth Medical Company (Медицинской компанией Интерхелс), компания с ограниченной ответственностью, созданная и действующая в соответствии с законодательством Королевства Саудовская Аравия, имеющая местонахождение в Эр-Рияде и зарегистрированная в коммерческом регистре №1010451740 (нерезидент, именуемый по тексту - Заемщик), с участием поручителей InterHealth Hospital, компания с ограниченной ответственностью, созданная и действующая в соответствии с законодательством Королевства Саудовская Аравия, имеющая местонахождение в Эр-Рияде и зарегистрированная в коммерческом регистре № 1010618449 и гр. Альтукаир Эмад Абдулазиз С, гражданин Саудовской Аравии (проживающего в г.Эр-Рияд) на следующих условиях:

- возврат займа и уплата процентов за пользование займом производится Заемщиком до «31» октября 2026 года (включительно).

- за пользование займом заемщик уплачивает Займодавцу проценты в следующем порядке: За период с даты предоставления займа по 30.04.2026г. (включительно) по ставке 8 (восемь процентов) годовых; за период с 01.05.2026г. по дату фактического возврата суммы займа – по ставке 5 (пять процентов) годовых.

Одобряемые настоящим решением изменения не нарушают интересы общества в том числе совершаются/совершены на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

Вопрос 2, поставленный на голосование: в связи с согласованием сторонами новых условий о сроке возврата займа и процентов предлагается одобрить заключение Дополнительного соглашения №3 к договору займа N2 от 20.06.2023 г. между Акционерным обществом «Салаватстекло» (АО «Салаватстекло» - Займодавец) и Interhealth Medical Company (Медицинской компанией Интерхелс), компания с ограниченной ответственностью, созданная и действующая в соответствии с законодательством Королевства Саудовская Аравия, имеющая местонахождение в Эр-Рияде и зарегистрированная в коммерческом регистре №1010451740 (нерезидент, именуемый по тексту - Заемщик).

Итоги голосования по вопросу №2:

№п/п - Ф.И.О. члена - Варианты голосования «За»«Против»«Воздержался»

1. Султанов Р.И. (председатель) за

2. Новак О.Н. воздержалась

3. Гумеров Ф.Н. за

4. Капелев В.В. за

5. Султанов А.Р. воздержался

6. Скиртин М.Ю. воздержался

«ЗА» - 3 голоса; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса.

Принятое решение по вопросу №2: одобрить заключение Дополнительного соглашения №3 к договору займа N2 от 20.06.2023 г. между Акционерным обществом «Салаватстекло» (АО «Салаватстекло» - Займодавец) и Interhealth Medical Company (Медицинской компанией Интерхелс), компания с ограниченной ответственностью, созданная и действующая в соответствии с законодательством Королевства Саудовская Аравия, имеющая местонахождение в Эр-Рияде и зарегистрированная в коммерческом регистре № 1010451740 (нерезидент, именуемый по тексту - Заемщик), с участием поручителей InterHealth Hospital, компания с ограниченной ответственностью, созданная и действующая в соответствии с законодательством Королевства Саудовская Аравия, имеющая местонахождение в Эр-Рияде и зарегистрированная в коммерческом регистре № 1010618449 и гр. Альтукаир Эмад Абдулазиз С, гражданин Саудовской Аравии (проживающего в г.Эр-Рияд) на следующих условиях:

Вопрос 3, поставленный на голосование: о предоставлении полномочий председателю совета директоров АО «Салаватстекло» Султанову Р.И. на заключение (подписание) дополнительных соглашений.

Итоги голосования по вопросу №3:

№п/п - Ф.И.О. члена - Варианты голосования «За»«Против»«Воздержался»

1. Султанов Р.И. (председатель) за

2.Новак О.Н. за

3.Гумеров Ф.Н. за

4.Капелев В.В. за

5.Султанов А.Р. воздержался

6.Скиртин М.Ю. воздержался

«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение принято большинством.

Принятое решение по вопросу №3: предоставить полномочия председателю совета директоров АО «Салаватстекло» Султанову Р.И. на заключение (подписание) дополнительных соглашений №3 и №6, одобряемых Советом директоров настоящим решением, к договорам займа №1 от 28.03.2023 и №2 от 20.06.2023г. с Interhealth Medical Company (и с участием поручителей: InterHealth Hospital, гр.Альтукаир Эмад Абдулазиз С) на согласованных выше условиях.

2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 23.04.2026г.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол совета директоров №8 от 23.04.2026г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор АО "Салаватстекло" Агуреев С.А.

3.2. Дата: 23.04.2026

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru