ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Камчатскэнерго" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 683001, Камчатский кр., г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024101024078

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4100000668

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00235-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409; http://www.kamenergo.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.04.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.04.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Камчатскэнерго» за 2025 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «Камчатскэнерго» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Камчатскэнерго» за 2025 год.

3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2025 года.

4. О предложении Общему собранию акционеров ПАО «Камчатскэнерго» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Камчатскэнерго».

5. О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО «Камчатскэнерго» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля ПАО «Камчатскэнерго» за 2025 год.

6. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Камчатскэнерго».

7. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Камчатскэнерго»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «Камчатскэнерго».

8. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Камчатскэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» за 1 квартал 2026 года.

9. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О присоединении к Положению об управлении системой внутреннего контроля и управления рисками и внутренним контролем бизнес-процессов.

10. Об одобрении заключения Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «Камчатскэнерго» и контрагентом, определенным по результатам проведения закупки, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Описание ценной бумаги

Номер государственной регистрации

ISIN код:

CFI код:

FISN код:

Акция обыкновенная

1-02-00235-A

от 13.12.2005

RU0006753498

ESVXFR

KAMCHATSKENRG/SH ORD UNCTFD REG 0.1

Акция привилегированная

типа А

2-02-00235-A

от 13.12.2005

RU0006753480

EPXXXR

KAMCHATSKENRG/0 RUB TYPE A PFD

3. Подпись

3.1. Начальник Управления корпоративной работы и имущественных отношений (Доверенность КЭ-18-18-26/323 Д от 12.03.2026)

Живодуева Кристина Сергеевна

3.2. Дата 24.04.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru