ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ДЭК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1072721001660

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723088770

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55275-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2026

2. Содержание сообщения

Сведения о кворуме для принятия решений советом директоров эмитента:

В заочном голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 7 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум для принятия решений имелся.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и сведения о результатах (итогах) голосования по вопросу повестки дня:

По вопросу № 5. Об утверждении внутреннего документа, определяющего политику ПАО «ДЭК» в области организации и осуществления внутреннего аудита: О присоединении к Политике ПАО «РусГидро» в области внутреннего аудита.

Принятое решение:

1. Присоединиться к Политике ПАО «РусГидро» в области внутреннего аудита (Приложение 5 к решению, далее – Политика), утвержденной Советом директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 09.12.2025 № 393), и всем последующим изменениям к ней.

2. Считать Политику внутренним документом ПАО «ДЭК» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу № 12. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ДЭК».

Принятое решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ДЭК» (далее – Общество) на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества следующего кандидата:

№ / п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата

10 / Лысяк Анастасия Викторовна / Начальник Управления единого казначейства и контроля лимитов риска Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров эмитента: 23.04.2026

Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента: Протокол Совета директоров ПАО «ДЭК» от 24.04.2026 № 491.

Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55275-Е, дата государственной регистрации выпуска акций: 19.04.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP2W1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления корпоративной работы и имущественных отношений ПАО "ДЭК" – Корпоративный секретарь ПАО "ДЭК" (по доверенности от 12.01.2026 № 9eb5599d-bd97-4a48-9eda-4549eb52ba66)

А.Н. Банашко

3.2. Дата 24.04.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru