Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

"Химлаборприбор" ПАО - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Химлаборприбор" Публичное Акционерное Общество

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141601, Московская обл., г. Клин, ул. Папивина, д. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025002587895

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5020000618

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03630-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15339

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Заседание.

(Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 23 апреля 2026 года.

Место проведения заседания: г. Клин Московской области, ул. Папивина, дом 3, здание заводоуправления ПАО «Химлаборприбор».

Начало заседания: 12 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

141601, Московская область, г. Клин, ул. Папивина, д.3.

2.3.1. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11 часов 00 минут.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 апреля 2026 года.

2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в заседании: 8 572 080 - или 76,54 %.

Собрание правомочно (кворум имеется по всем вопросам повестки дня).

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год;

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года;

4. Избрание членов Совета директоров Общества;

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

6. Назначение аудиторской организации Общества.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 11 199 600.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 11 199 600 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 8 572 080 или 76,54 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

«За» – 8 571 060 голосов или 99,99% голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0,00 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержался» - 1 020 голосов или 0,01 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

«За» – 8 571 060 голосов или 99,99% голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0,00 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержался» - 1 020 голосов или 0,01 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

3. Утвердить распределение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за 2025г. в сумме 187 393 034 рублей следующим образом:

Фонд накопления – 160 852 470 руб.

Фонд потребления – 5 000 000 руб.

Дивиденды 23 668 488 руб., из которых:

на обыкновенные акции 01-01-03630-А – 2 799 900 руб.

на привилегированные акции типа А 2-01-03630-А – 18 740 664 руб.

Выплатить дивиденды по итогам 2025г. по обыкновенным акциям 01-01-03630-А в размере 0 р. 25 коп. на одну акцию, по привилегированным акциям типа А 2-01-03630-А в размере 5 р. 02 коп. на одну акцию.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов –

«04» мая 2026 года.

Выплату дивидендов осуществить в безналичном порядке в денежной форме лицам имеющим право на их получение.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

«За» – 8 571 060 голосов или 99,99% голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0,00 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержался» - 1 020 голосов или 0,01 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

4.Избрать Совет директоров ПАО «Химлаборприбор» в следующем составе:

1.Штербак Павел

2.Киш Ладислав

3.Гора Мартин

4.Павлица Радован

5.Рогов Александр Борисович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 55 998 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 42 860 400 или 76,54 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

-Штербак Павел - «За» – 8 548 620 голосов акционеров;

-Киш Ладислав - «За» – 8 548 620 голосов акционеров;

-Гора Мартин- «За» – 8 548 620 голосов акционеров;

-Павлица Радован - «За» – 8 548 620 голосов акционеров;

-Рогов Александр Борисович - «За» – 8 645 520 голосов акционеров;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 5 100 голосов;

5. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Химлаборприбор» в следующем составе:

1.Лукьянов Андрей Валерьевич

2.Зазулина Юлия Валерьевна

3.Зеленецкая Наталья Вячеславовна

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

-Лукьянов Андрей Валерьевич: «За» – 8 571 060 голосов (99,99%); «Против» - 0 голосов (0,00 %);

«Воздержался» - 1 020 голосов (0,01 %);

-Зазулина Юлия Валерьевна: «За» – 8 571 060 голосов (99,99%); «Против» - 0 голосов (0,00 %);

«Воздержался» - 1 020 голосов (0,01 %);

-Зеленецкая Наталья Вячеславовна: «За» – 8 571 060 голосов (99,99%); «Против» - 0 голосов (0,00 %);

«Воздержался» - 1 020 голосов (0,01 %);

6. Назначить Акционерное общество «Гориславцев. Аудит» (г. Москва), (ОГРН 1037714002743) аудиторской организацией ПАО «Химлаборприбор» на 2026 г.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

«За» – 8 571 060 голосов или 99,99% голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 голосов или 0,00 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержался» - 1 020 голосов или 0,01 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

23 апреля 2026 г., Протокол общего собрания акционеров № 1/2026.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

2.9.1. Вид ценных бумаг: акции

Категория акций: обыкновенные

Дата государственной регистрации: 26.12.2005г.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03630-А

ISIN: RU000A0ZZ3J4

CFI: ESVXFR

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Б. Рогов

3.2. Дата 24.04.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru