ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "СОЗ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Семилукский огнеупорный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 396901, Воронежская обл., Семилукский район, г. Семилуки, ул. Ленина, зд. 5А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601313560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3628001308
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40110-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3396; https://www.semiluki.ru.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Созыв заседания совета директоров ПАО «Семилукский огнеупорный завод»
2.2. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24.04.2026 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.04.2026 года, в 10 часов 00 минут.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров общества и об определении формы его проведения.
2. Об утверждении даты определения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.
3. О рекомендации по распределению прибыли общества, в том числе размеру и порядку выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
4. О кандидатах в Совет директоров общества.
5. О кандидате аудитора общества.
6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров общества
7. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества.
8. Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров общества.
10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка его предоставления.
11. О счетной комиссии годового общего собрания акционеров общества
12. О секретаре годового общего собрания акционеров общества
Идентификационные признаки акций эмитента: обыкновенные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 40110-А от 06.08.2003 г.
Акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Семилукский огнеупорный завод» не допущены к организованным торгам.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.А. Смирницкий
3.2. Дата 24.04.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия