ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Манотомь" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Манотомь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, Томская обл., г. Томск, проспект Комсомольский, д. 62
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000868685
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7021000501
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10655-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22067; http://manotom.e-disclosure.tomsk.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
27.04.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
29.04.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 года и рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года, по размеру и порядку выплаты (объявления) дивидендов Общества по результатам 2025 года.
3. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров в 2026 году.
4.1. О способе принятия решений годовым общим собранием акционеров.
4.2. О возможности дистанционного участия в заседании, порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способах достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможности присутствия в месте проведения заседания или проведении заседания без определения места его проведения.
4.3. Об определении даты и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров Общества. а также даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, месте проведения заседания.
4.4. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров.
4.5. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
4.6. Об утверждении кандидатов в состав членов Совета директоров Общества.
4.7. Об утверждении кандидатов в состав членов ревизионной комиссии Общества.
4.8. О кандидатуре аудиторской организации Общества на 2026 год.
4.9. Об утверждении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества и текста сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
4.10. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.
4.11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования.
4.12. Об адресе (почтовом адресе), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способах их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.
5. О выполнении оперативного плана «Повышение результативности деятельности персонала путем эффективной реализации Кадровой политики ОАО «Манотомь».
6. Разное.
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-10655F от 07.07.1993
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Гетц
3.2. Дата 27.04.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия