ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО НПП "ВНИИГИС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Научно-производственное предприятие Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452614, Башкортостан респ., г. Октябрьский, ул. Горького, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201929439
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0265013492
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30722-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20595; http://www.vniigis.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 апреля 2026 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2026 года, протокол № 3/26
2.3. Кворум заседания Совета директоров: участвовали в голосовании 11 членов Совета директоров из 11 избранных.
Кворум имеется.
Решения приняты единогласно.
По вопросу № 1 повестки дня:
РЕШИЛИ: созвать годовое заседание общего собрания акционеров, а также определить способом принятия решений - заседание общего собрания акционеров, совмещенное с заочным голосованием, но без возможности дистанционного участия в заседании.
По вопросу № 2 повестки дня: определить:
- дату проведения заседания – 21 мая 2026 года;
- время проведения заседания - 15 часов 00 минут;
- время начала регистрации участников заседания - 14 часов 00 минут;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования – 18 мая 2026 года;
- местом проведения заседания – 452614, РБ, г. Октябрьский, ул. Горького, д.1, Зал Ученого совета.
По вопросу № 3 повестки дня: утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
3. Об избрании совета директоров Общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
5.О назначении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2026 года.
По вопросу № 4 повестки дня: установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества – 27 апреля 2026 года.
По вопросу № 5 повестки дня: предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
По вопросу № 6 повестки дня: рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров принять следующее решение: утвердить распределение прибыли по результатам финансового года. Направить часть прибыли Общества по результатам 2025 года в размере 178,835 тыс. рублей в резервный фонд АО НПП «ВНИИГИС». Отставшую часть прибыли по результатам 2025 отчетного года оставить в распоряжении Общества.
Дивиденды по итогам 2025 года по обыкновенным и привилегированным типа "А" акциям не начислять и не выплачивать.
По вопросу № 7 повестки дня: включить нижеследующих кандидатов в список кандидатур для избрания в совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров:
1. Ахметшин Назым Мидхатович
2. Брякин Игорь Николаевич
3. Васильев Алексей Владимирович
4. Даниленко Виталий Никифорович
5. Даниленко Владислав Витальевич
6. Машкин Константин Анатольевич
7. Перелыгин Владимир Тимофеевич
8. Сергеев Алексей Александрович
9. Эльдеров Альберт Батман Килинжевич
10. Иванов Артем Александрович
11. Еникеев Вилюр Наилевич
12. Вильданов Ринат Вакильевич
По вопросу № 8 повестки дня: включить в качестве кандидатур для голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии Общества на годовом заседании общего собрания акционеров:
1. Жукова Людмила Павловна
2. Епископосов Карен Саркисович
3. Калиберда Оксана Владимировна
4. Удинцева Надежда Михайловна
5. Казакова Ольга Михайловна
По вопросу № 9 повестки дня: провести аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год.
По вопросу № 10 повестки дня: рекомендовать общему собранию акционеров назначить для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по результатам 2026 года аудиторскую организацию ООО "«Прогресс –Аудит». (ОГРН 11802800622588, адрес местонахождения: 452614, Республика Башкортостан, Альшеевский район, с. Трунтаишево, ул. Центральная, д. 1, строение Б. Определить максимальную сумму оплаты услуг аудиторской организации не более 95 000 000 (Девяносто пяти тысяч) рублей 00 копеек.
По вопросу № 11 повестки дня: определить, что Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО НПП «ВНИИГИС» доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 29 апреля 2026 года.
По вопросу № 12 повестки дня: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Установить, что бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, заказным письмом или вручен под роспись, не позднее 30 апреля 2026 года.
По вопросу № 13 повестки дня: Определить
- адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 452614, РБ, г. Октябрьский, ул. Горького, д.1. (Приемная АО НПП «ВНИИГИС» каб. 234)
По вопросу № 14 повестки дня: что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, являются:
- годовой отчет Общества за 2025 год;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2025 год, в том числе заключение аудиторской организации;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год;
- сведения о кандидатах в совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Общества;
- сведения об аудиторской организации;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров;
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 (Двадцати) дней до проведения собрания с 30 апреля 2026 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней) по следующему адресу: 452614, РБ, г. Октябрьский, ул. Горького, д.1 (Библиотека , кабинет 117).
По вопросу № 15 повестки дня: определить, что правом голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, проводимого 21 мая 2026 года, имеют акционеры – владельцы обыкновенных именных акций; владельцы привилегированных типа «А» акций.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым осуществляется права акционеров:
1. Акции обыкновенные бездокументарные именные, номинальная стоимость- 1 рубль, государственный регистрационных номер-1-01-30722-D
2. Акции привилегированные, номинальная стоимость- 1 рубль, государственный регистрационный номер-2-01-30722-D
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Сергеев
3.2. Дата 27.04.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия