Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Ростовэнергоремонт" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Ростовэнергоремонт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344002, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Станиславского, д. 118

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103159059

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163009522

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35154-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19816

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум состоялся- 7чел.

ГОЛОСОВАЛИ по всем вопросам: «За» -7чел., «Против» -нет, «Воздерж.»-нет.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)

2.3 идентификационные признаки ценных бумаг:

Общее количество акций:58560 шт.

Количество обыкновенных акций 43920 шт.

Государственный регистрационный номер: 58-1П-362

Дата регистрации: 26.01.1993 г.

Дата перерегистрации: 18.03.2009г.

Государственный регистрационный номер: 1-01-35154-Е

Количество привилегированных акций 14640 шт.

Государственный регистрационный номер: 58-1П-362

Дата регистрации: 26.01.1993 г.

Дата перерегистрации:27.03.09г.

Государственный регистрационный номер: 2-01-35154-Е

2.4.Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Ростовэнергоремонт», на котором было принято решение: 24.04. 2026г.

2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров №5/33 от 24.04. 2026г

2.6. Повестка дня заседания Совета директоров :

1. О ходе подготовки к годовому заседанию общего собрания акционеров.

2. О дивидендах за 2025 год.

3. Об утверждении отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг за 12 месяцев 2025 г.

4.Об утверждении годового отчета Общества о результатах деятельности за 2025 год

5. Об утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч., отчета о финансовых результатах Общества за 2025 год.

6. О выплате вознаграждений за работу членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «Ростовэнергоремонт»

I. ПОСТАНОВИЛИ:

1.Утвердить перечень информационных документов, представляемых с 05.05.2026 г.. акционерам АО для ознакомления при подготовки и проведения годового заседания общего собрания акционеров.:

1.1.Годовая бухгалтерская отчетность АО за 2025год (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, приложения к ним, аудиторское заключение, пояснительная записка);

1.2.Заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности 2025год;

1.3.Годовой отчет Общества о результатах деятельности за 2025 год;

1.4.Рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли;

1.5.Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию и их согласие на избрание;

1.6.Сведения о кандидатах на должность генерального директора и их согласие на избрание;

1.7.Показатели финансово-хозяйственной деятельности АО за 2025 год;

3. Утвердить текст сообщения для акционеров о проведении годового заседания общего собрания акционеров с внесением изменений в категории(тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Акция обыкновенная именная (вып.1) гос.рег. номер 1-01-35154-Е.

4. Утвердить форму бюллетеней №№ 1,2 для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.

II. ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению информацию генерального директора Куликова А.А.;

2. Дивиденды по итогам работы АО за 2025г. по всем видам акций не начислять и не выплачивать;

3. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания утвердить данное решение.

III. ПОСТАНОВИЛИ:

1.Утвердить текст отчета АО эмитента эмиссионных ценных бумаг за 12 месяцев 2025 год.

IV . Постановили

1. Утвердить годовой отчет Общества о результатах деятельности за 2025 год.

2. На основании п.п 12.2.26 новой редакции Устава, утвержденного 03.04.2026года решением общего собрания акционеров ОАО Э и Э «Ростовэнергоремонт», протокол №34 от 08.04.2026года, данный вопрос утверждается Советом директоров

V. ПОСТАНОВИЛИ

1.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетности, в т.ч., отчет о финансовых результатах Общества за 2025 год

VI ПОСТАНОВИЛИ: Предложить на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Ростовэнергоремонт» принять по вопросу повестки дня «О выплате вознаграждения за работу членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «Ростовэнергоремонт», следующее решение: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии, по итогам корпоративного года (период с 30 мая 2025 года по 29 мая 2026 года).

Сумма вознаграждения (Е) каждому члену Совета директоров и члену Ревизионной комиссии будет рассчитываться индивидуально согласно формуле расчета бонусной выплаты, где нужно умножать базовую сумму вознаграждения (S) на коэффициент лояльности (k), который зависит от общего количества владения акциями Общества.

E = S * k ,

где:

E - Сумма вознаграждения,

S - Базовая сумма вознаграждения = 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей,

k - Коэффициент лояльности , который зависит от кол-ва акций во владении и равен:

k < 17 акций = 1;

17 акций ? k < 100 акций = 2;

k > 100 акций = 4;

3. Подпись

3.1. генерального директора

А.А. Куликов

3.2. Дата 27.04.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru