ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ИФ "Защита" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Инвестиционный фонд "Защита"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614000, Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 7, этаж / офис 1 / 9/3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900507687

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5902101528

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30283-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1127; https://if-zaschita.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании совета директоров присутствовали 7 из 7 членов Совета директоров ПАО «ИФ «Защита». В соответствие с требованиями законодательства РФ и Устава ПАО «ИФ «Защита», заседание совета директоров правомочно принимать решения. Кворум имеется.

Итоги голосования: по вопросам №10 и №15 повестки дня решения приняты единогласно.

2.2. содержание некоторых решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос №10 повестки дня.

Принять рекомендации Совета директоров о распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года:

- выплатить (объявить) дивиденды акционерам Общества по результатам отчетного 2025 года в размере 80 (Восемьдесят) рублей на одну обыкновенную акцию Общества, форма выплаты дивидендов - денежные средства. Источник выплаты дивидендов: нераспределенная прибыль Общества прошлых лет. Предложить общему собранию акционеров следующий порядок определения даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, считать 11-ый (Одиннадцатый) день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате (объявлении) дивидендов;

- 700 000 (Семьсот тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества из нераспределенной прибыли Общества прошлых лет.

Вопрос №15 повестки дня.

В соответствии с пунктом 10.13 Устава Общества лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, направить бюллетени для голосования в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеня для голосования в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

В целях исполнения обязанности по направлению акционерам бюллетеней для голосования заключить дополнительное соглашение к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 05.12.2003 года между ПАО «ИФ «Защита» и АО «Регистратор Интрако» (далее также – Регистратор), в соответствии с которым поручить Регистратору выполнение функции по рассылке бюллетеней для голосования в виде индивидуального электронного письма акционерам ПАО «ИФ «Защита», зафиксированным в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров, по адресам электронной почты соответствующих лиц, указанным в реестре акционеров Общества.

Утвердить условия дополнительного соглашения к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 05.12.2003 года между ПАО «ИФ «Защита» и АО «Регистратор Интрако» согласно тексту дополнительного соглашения, указанного в Приложении № 8. Определить в качестве электронного ящика (адреса электронной почты), с которого будут направляться акционерам Общества бюллетени для голосования: электронный ящик Регистратора - info@intraco.ru .

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.04.2026

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 24.04.2026

2.5. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, ISIN - RU000A0JTRN2, государственный регистрационный номер 1-01-30283-D от 08 ноября 2005г.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора (Приказ №9 от 06.04.2020)

Ю.В. Гольдфарб

3.2. Дата 27.04.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru