ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Сибирь" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сибирь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 673025, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район,село Харауз, ул. Советская, 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027501101550
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7517000070
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7517000070
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.04.2026
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров): Очередное
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание (совместное присутствие)
Дата, место, время проведения общего собрания участников
(акционеров) эмитента: 24 апреля 2026 года, 673025, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район,село Харауз, ул. Нагорная, 45а, 10:00
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 8077 голосующих акций, это 37,37 % от общего числа голосов.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том
числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2025 год. Распределение
прибылей и убытков за 2025 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания
участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и
формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров)
эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
На собрании акционеров слушали доклад директора Бурлаковой И.В. по результатам доклада предлагается утвердить годовой отчет за 2025 год.
Результаты подсчета голосов:
Процент проголосовавших акций от общего числа акций, участвующих в
голосовании 37,37%.
За 8 077 голоса, 100%
Против 0
Воздержался 0
Повторным Годовым общим собранием акционеров Общества принято
решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том
числе отчетов о прибылях и убытках за 2025 год. Распределение прибылей
и убытков за 2025 год.
По второму вопросу слушали доклад главного бухгалтера Яковлевой И.М. по результатам доклада предлагается утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2025 год.
Результаты подсчета голосов:
Процент проголосовавших акций от общего числа акций, участвующих в
голосовании 37,37 %
За 8 077 голоса, 100%
Против 0
Воздержался 0
Повторным Годовым общим собранием акционеров Общества принято
решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том
числе отчет о прибылях и убытках за 2025 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
На собрании рассматривается вопрос об избрании в члены Совета
директоров Общества следующих кандидатов:
1. Лемзякова Надежда Александровна – рабочая по уходу за животными АО «Сибирь»;
2. Яковлева Ирина Михайловна – главный бухгалтер АО «Сибирь»;
3. Бурлакова Оксана Николаевна – заведующая МТФ "АО Сибирь";
4. Мельникова Нина Анатольевна – заведующая центральным складом АО «Сибирь»;
5. Бурлакова Ирина Владимировна – директор АО «Сибирь».
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в повторном собрании акционеров
по данному вопросу повестки дня – 108 070.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
повторном общем собрании акционеров по данному вопросу – 40 385.
Результаты подсчета голосов:
1. Лемзякова Надежда Александровна - 8 077;
2. Яковлева Ирина Михайловна – 8 077;
3. Бурлакова Оксана Николаевна – 8 077;
4. Мельникова Нина Анатольевна – 8 077;
5. Бурлакова Ирина Владимировна - 8 077.
Повторным Годовым общим собранием акционеров Общества принято
решение: Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Лемзякову Надежду Александровну;
2. Яковлеву Ирину Михайловну;
3. Бурлакову Оксану Николаевну;
4. Мельникову Нину Анатольевну;
5. Бурлакову Ирину Владимировну.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
На собрании рассматривается вопрос об избрании в члены Ревизионной
комиссии Общества следующих кандидатов:
1. Бочкарева Надежда Сергеевна;
2. Васильева Светлана Ивановна;
3. Кибирев Виктор Владимирович;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
повторном общем собрании акционеров по данному вопросу – 554, что
составило 3,9315 %. Кворума нет.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников
(акционеров) эмитента: 24.04.2026 года № 2.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на
участие в общем собрании акционеров эмитента: Регистрационный номер
выпуска №1-01-40676 от 28.01.1999 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор, И.В. Бурлакова
3.2. Дата: 26.04.2026
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия