ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО ХК "Новотранс" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Aкционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 670000, Российская Федерация, Республика Бурятия, городской округ г. Улан-Удэ, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 19Б, пом. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1064205128745

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205119220

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12414-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4205119220; https://novotrans.com

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам повестки дня: в очном заседании по вопросу повестки дня приняли участие 5 (Пять) членов Совета директоров АО ХК «Новотранс» (далее – «Общество») из 5 (Пяти) избранных. Кворум для принятия Советом директоров Общества решений имелся по вопросу повестки дня.

2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Результаты голосования единогласно «за»

- включить для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов в список кандидатур:

• в члены Совета директоров Общества:

1. Гончарова Алина Рашитовна

2. Гончаров Константин Анатольевич

3. Бухарин Евгений Владимирович

4. Смирнов Евгений Александрович

5. Шестаков Василий Борисович

• на утверждение аудитором Общества:

- Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит», ОГРН 1027700148431, местонахождение: 117218, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКИЙ, УЛ КРЖИЖАНОВСКОГО, Д. 14, К. 3, ПОМЕЩ. 5/1.

Результаты голосования единогласно «за»

- Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Результаты голосования единогласно «за»

- рекомендовать единственному акционеру Общества прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2026 г., Протокол № 02/2026.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные бездокументарные именные, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая в количестве 90 000 (Девяносто тысяч) штук. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12414-F от 15.02.2007 г., международный код (номер)

идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JULQ6, код CFI – ESVXFR.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Гончаров Константин Анатольевич

3.2. Дата подписи: 27.04.2026 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru