ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "УКК "Маяк" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Управленческая консультативная компания "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 644024, г. Омск, Карла Маркса проспект, д. 41, офис 403/4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500970990
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504021601
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00588-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5504021601
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.04.2026
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 апреля 2026 года
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 мая 2026 года
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О проведении годового заседания общего собрания акционеров общества по итогам 2025 года
2.О назначении даты проведения повторного годового заседания общего собрания акционеров общества по итогам 2025 года.
3.Определение даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
4.Предварительное утверждение годового отчета общества за 2025 год.
5.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по итогам 2025 года.
6.Об утверждении рекомендаций по распределению чистой прибыли и рекомендаций о начислении и выплате дивидендов по результатам 2025 отчетного года.
7.Об утверждении рекомендаций по форме, порядку и срокам выплаты дивидендов по итогам 2025 года.
8.Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров общества по итогам 2025 года.
9.Утверждение списка кандидатур для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию общества.
10.Об утверждении кандидатуры на должность аудитора общества.
11.Утверждение перечня и порядка предоставления информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием.
12.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом и повторном годовом заседании общего собрания акционеров по итогам 2025 года.
13.Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового и повторного годового заседания общего собрания акционеров по итогам 2025 года.
14.Об утверждении способа доведения сообщения о проведении годового и повторного годового заседания общего собрания акционеров и способа направления бюллетеней для голосования.
15.Об утверждении порядка направления отчета об итогах голосования на заседании и повторном заседании годового общего собрания акционеров по итогам 2025 года.
16.Разное.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип) ценой бумаги : акции обыкновенные именные;
Регистрационный номер: 1-01-00588-F (Дата регистрации: 28.02.1993)
Регистрационный номер: 1-01-00588-F (Дата регистрации: 14.05.1993)
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "УКК "Маяк", Рачек Т. В.
3.2. Дата: 28.04.2026
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия