ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Самарагаз" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Самарагаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443010, Самарская обл., г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 18А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300968319
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315223001
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00590-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9563
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров Эмитента решения о проведении заочного голосования Совета директоров Эмитента: 27.04.2026.
2.2. Дата проведения заочного голосования Совета директоров Эмитента: 18.05.2026.
2.3. Повестка дня заочного голосования Совета директоров Эмитента:
1) О включении в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров вопросов по инициативе Совета директоров Общества.
2) О включении кандидата в список кандидатур для голосования по избранию единоличным исполнительным органом Общества по инициативе Совета директоров Общества.
3) О включении кандидата в список кандидатур для голосования по избранию членов Совета директоров Общества по инициативе Совета директоров Общества.
4) О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества, определении способа принятия решений Общим собранием акционеров, даты, времени, места проведения заседания, даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
5) Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров в соответствии с абз.2 п.1 ст.51 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
6) Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
7) Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
8) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления;
9) Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
10) Об утверждении проектов решений годового заседания Общего собрания акционеров.
11) О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2025 год.
12) О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2025 года.
13) О рекомендациях по размеру, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений по результатам работы в 2025 году.
14) Об утверждении Заключения о крупной сделке.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента 1-01-00590-Е, дата государственной регистрации выпуска – 28.12.1993 (распоряжение Самарского регионального отделения ФКЦБ России №04-8675 от 02.03.2004 об объединении выпусков эмиссионных ценных бумаг ОАО «Самарагаз» 42-1п-595 от 28.12.1993 и 42-1-916 от 08.08.1995), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPFU0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.М. Вжесинский
3.2. Дата 28.04.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия