ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Электроизолит - Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электроизолит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141371, Московская обл., Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул. Заводская, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005324123
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042000530
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00905-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5042000530
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2026
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
Вид заседания: годовое
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании 10.30
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании 11.15
Время открытия собрания 11.00
Время начала подсчета голосов 11.30
Время закрытия собрания 11.45
Дата составления протокола общего собрания 27 апреля 2026 г.
Способ принятия решений общим собранием: Заседание
Дата проведения заседания: 27 апреля 2026 года
Место проведения общего собрания: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, ул. Заводская, д.1, здание заводоуправление, 2- ой этаж.
Номер протокола: № 58
Кворум собрания: имеется.
Повестка дня Собрания:
1) Утверждение годового отчета АО «Электроизолит» за 2025 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества АО «Электроизолит» за 2025 год.
3) Утверждение аудитора АО «Электроизолит».
4) Избрание членов совета директоров АО «Электроизолит».
5) Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
6) О выплате (объявлении) дивидендов: размере, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2025 год.
7) Создание Резервного фонда АО «Электроизолит».
Кворум по вопросам №№ 1-3, 5-6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - 360 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 360 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании - 342 625
Кворум (%) 95.1736
При голосовании по вопросам №№ 1-3,5-6 повестки дня голоса распределились следующим образом.
Результаты голосования:
Проголосовало ЗА – 342 625 голосов 100.0000%
ПРОТИВ – 0 голосов 0.0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов 0.0000%
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 0 голосов 0.0000%.
Решение общего собрания по 1 вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет АО «Электроизолит» за 2025 год.
Решение общего собрания по 2 вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Электроизолит» за 2025 год.
Решение общего собрания по 3 вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором АО «Электроизолит» - ООО «Логос-Аудит» (ИНН 5042134238). Место нахождения аудитора: 141310, Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, г. Сергиев Посад, ул. Пионерская, д. 6, офис В 204, этаж 2.
Решение общего собрания по 5 вопросу повестки дня:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Электроизолит» по результатам 2025 года:
Наименование статей Сумма (тыс. руб.)
1.Валовая прибыль 1 067 215
2.Коммерческие расходы (87 259)
3.Управленческие расходы (379 245)
4. Прибыль от продаж 600 711
5.Прочие доходы ,в т. ч.: 76 980
- прочая реализация 45 649
-прочие доходы 31 331
6.Прочие расходы, в т. ч.: 61 498
-прочие расходы 61 498
7. Прибыль до налогообложения 676 878
8.Распределение прибыли
-отложенные налоговые обязательства (3 771)
-текущий налог на прибыль (168 520)
-чистая прибыль 504 586
Часть чистой прибыли за 2025 год в размере 192 600 000 рублей направить на выплату дивидендов.
Решение общего собрания по 6 вопросу повестки дня:
Выплатить дивиденды по результатам отчетного 2025 года в размере 535 рублей на одну акцию. Форма выплаты: денежная. Установить 11 мая 2026 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Кворум по вопросам 4 повестки дня:
При голосовании по вопросу 4 повестки дня голоса распределились следующим образом.
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый вариант голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1 Контанистова Анна Евгеньевна - 342 625
2 Биржин Александр Павлович - 342 625
3 Крушевский Георгий Александрович - 342 625
4 Калюта Алексей Владимирович - 342 625
5 Шипошина Елизавета Олеговна - 342 625
Итого голосов, отданных «ЗА» - 1 713 125 (100.0000%)
ПРОТИВ – 0 голосов 0.0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов 0.0000%
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 0 голосов 0.0000%.
Решение общего собрания по 4 вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров АО «Электроизолит» в следующем персональном составе:
1. Контанистова Анна Евгеньевна;
2. Биржин Александр Павлович;
3. Крушевский Георгий Александрович;
4. Калюта Алексей Владимирович;
5. Шипошина Елизавета Олеговна.
Кворум по вопросу 7 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 360 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 360 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 342 625
Кворум (%) 95.736
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня голоса распределились следующим образом.
Результаты голосования:
Проголосовало ЗА – 0 голосов 0.0000%
ПРОТИВ – 342 625 голосов 100.0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов 0.0000%
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 0 голосов 0.0000%.
Решение общего собрания по 7 вопросу повестки дня:
Не создавать резервный фонд АО «Электроизолит».
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27 апреля 2026 года, Протокол годового общего собрания акционеров № 58.
Вид, категория, тип ценных бумаг АО «Электроизолит»: обыкновенные именные бездокументарные акции;
Номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг, дата: Рег.№1-02-00905-Н от 17.06.2004 (на основании Уведомления об объединении выпусков эмиссионных ценных бумаг РО ФКЦБ России в ЦФО (Исх. №08-08/16403 от 18.06.2004)).
Серия ценных бумаг: для данного вида ценных бумаг не предусмотрено.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг(ISIN)- RU000A0JT0T7.
Код CFI - ESVXFR.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Биржин Александр Павлович
3.2. Дата подписи: 28.04.2026 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия