ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Колымаэнерго" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Колымаэнерго"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 685030, Магаданская обл., г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84 к. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024900959467

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4908000718

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00335-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1760; http://www.kolymaenergo.rushydro.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заочного голосования совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Кворум заочного голосования совета директоров имелся.

Число избранных членов совета директоров – 5.

Число, принявших участие в заочном голосовании совета директоров – 5 (Ходыкин П.Г., Коптева Я.А., Глушина Г.И., Могилевич О.К., Багаутдинов Р.Р.).

Итоги голосования:

Вопрос 1: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.

Вопрос 2: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.

Вопрос 3: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.

Вопрос 4: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.

Вопрос 5: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.

Вопрос 6: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято по всем вопросам.

Вопрос 1:

О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Колымаэнерго» за 2025 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «Колымаэнерго» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Проект решения:

1.Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Колымаэнерго» (далее – Общество) за 2025 год согласно Приложению 1 к решению и предложить его к утверждению Общему собранию акционеров Общества.

2.Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2025 год).

Вопрос 2:

О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Колымаэнерго» за 2025 год.

Проект решения:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Колымаэнерго» (далее - Общество) за 2025 год согласно Приложению 2 к решению и предложить ее к утверждению Общему собранию акционеров Общества.

Вопрос 3:

О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Колымаэнерго» по результатам 2025 года.

Проект решения:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Колымаэнерго»:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Колымаэнерго» по результатам 2025года:

Наименование Сумма, тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 624 827

Распределить на: Резервный фонд - 81 241

Дивиденды - 0

Инвестиции текущего года 150 050

Прибыль на накопление - 0

Погашение убытков прошлых лет - 1 393 536

2. Принять следующее решение: «Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Колымаэнерго» по результатам 2025 года.».

Вопрос 4:

О предложении Общему собранию акционеров ПАО «Колымаэнерго» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Колымаэнерго».

Проект решения:

Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Колымаэнерго» назначить Общество с ограниченной ответственностью «Б1 – Аудит» (ОГРН: 1027739707203) аудиторской организацией ПАО «Колымаэнерго».

Вопрос 5:

О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО «Колымаэнерго» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля ПАО «Колымаэнерго» за 2025 год.

Проект решения:

Принять заключение внутреннего аудитора ПАО «Колымаэнерго» (далее – Общество) по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля Общества за 2025 год согласно Приложению 3 к решению.

Вопрос 6:

О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Колымаэнерго».

Проект решения:

1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Колымаэнерго» (далее также - Общество), голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Заседание).

2. Определить, что возможность дистанционного участия в Заседании отсутствует.

3. Определить дату проведения Заседания – 03.06.2026.

4. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 31.05.2026.

5. Определить место проведения Заседания - РФ, г. Магадан, ул. Советская, д. 24, ПАО «Магаданэнерго».

6. Определить время проведения Заседания: 10 часов 30 минут по местному времени.

7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании: 09 часов 45 минут

по местному времени.

8. Определить, что принявшими участие в Заседании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, акционеры, бюллетени для голосования которых получены за два дня до даты проведения Заседания, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

9. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут направляться по следующим почтовым адресам:

- 686222, п. Синегорье, Ягоднинского района, Магаданской области, ул. О. Когодовского, д. 7, ПАО «Колымаэнерго»;

- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.

10. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, - 08.05.2026

(на конец операционного дня).

11. Определить следующую повестку дня Заседания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

ПАО «Колымаэнерго» за 2025 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков

ПАО «Колымаэнерго» по результатам 2025 года.

3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Колымаэнерго».

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Колымаэнерго».

5. О назначении аудиторской организации ПАО «Колымаэнерго».

12. Определить, что информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, является:

- годовой отчет Общества за 2025 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год;

- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

за 2025 год;

- отчет о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2025 год);

- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;

- заключение внутреннего аудитора Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;

- предложения Совета директоров Общества по утверждению годового отчета Общества

за 2025 год;

- предложения Совета директоров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года;

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества

и порядку его выплаты;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Заседания;

- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной

по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении Заседания;

- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении Заседания и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;

- проекты решений Общего собрания акционеров Общества.

13. Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 13.05.2026 по 02.06.2026 по следующим адресам:

- п. Синегорье, Ягоднинского района, Магаданской области, ул. О. Когодовского, д. 7,

ПАО «Колымаэнерго», в рабочие дни с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут

по местному времени,

- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.», в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени,

а также на сайте Общества http://www.kolymaenergo.rushydro.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в Заседании, во время его проведения.

14. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Заседания (далее - Сообщение) согласно Приложению 4 к решению.

15. Разместить Сообщение на сайте Общества http://www.kolymaenergo.rushydro.ru

в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 12.05.2026.

16. Определить, что Сообщение, а также информация (материалы) по вопросам повестки дня Заседания направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 12.05.2026.

17. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Заседании согласно Приложению 5 к решению.

18. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом или вручены под роспись лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее 13.05.2026.

19. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Заседания, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 6 к решению.

20. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Заседания, а также бюллетени для голосования направляются в электронной форме регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 13.05.2026.

21. Избрать секретарем Заседания - ведущего специалиста Группы корпоративного управления Общества, Сотникова Александра Александровича.

22. Определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на Заседании выполняет регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

(АО «НРК - Р.О.С.Т.»).

23. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению Заседания, в том числе по выполнению функций счетной комиссии, заключаемого с регистратором Общества

АО «НРК - Р.О.С.Т.», согласно Приложению 7 к решению.

24. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Заседания, согласно Приложению 8 к решению.

26. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Заседания, в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями.

Идентификационные признаки ценных бумаг: государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 1-01-00335-А, дата государственной регистрации 29.08.2003.

Решение принято.

2.3.Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 27 апреля 2026.

2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –27 апреля 2026, №04.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Р. Багаутдинов

3.2. Дата 28.04.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru