ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Темп-Инвест" - Созыв общего собрания участников (акционеров)
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Темп-Инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Фрунзе, д. 59
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102573111
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154020625
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31112-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3408
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Место и время проведения заседания: Провести очередное годовое общее собрание акционеров по итогам работы общества в 2025 году 02 июня 2026 года в форме заседания годового общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием. Заседание провести по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Фрунзе, д. 59 (офис АО «Темп-Инвест») время проведения заседания 12:00, время начала регистрации участников с 11:00.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования 31 мая 2026 года. Почтовый адрес по которому должны направляться заполненные бюллетени: 347900, Ростовская обл., г.Таганрог, ул.Фрунзе, д. 59 (офис АО «Темп-Инвест»).
2.4. Поскольку совет директоров акционерного общества «Темп-Инвест» имеет основания полагать, что заседание годового общего собрания акционеров АО «Темп-Инвест» 02 июня 2026 года может не состояться ввиду отсутствия кворума, на основании пункта 4 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» должно быть проведено повторное заседание годового общего собрания акционеров с той же повесткой дня.
В случае отсутствия кворума для проведения заседания годового общего собрания акционеров 02 июня 2026 года провести повторное заседание годового общего собрания акционеров АО «Темп-Инвест» в форме заседания годового общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием 08 июня 2026 года с такой же повесткой дня.
Повторное заседание годового общего собрания акционеров провести по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Фрунзе, д. 59 (офис АО «Темп-Инвест») время проведения заседания 12:00, время начала регистрации участников с 11:00.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования на повторном заседании годового общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием 06 июня 2026 года.
Утвердить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на повторном заседании годового общего собрания акционеров: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Фрунзе, д. 59 (офис АО «Темп-Инвест»).
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента : 08 мая 2026 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос № 1. «Утверждение годового отчета АО «Темп-Инвест» за 2025 год.»
Вопрос № 2. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Темп-Инвест» за 2025 год».
Вопрос № 3. «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года».
Вопрос № 4. «Утверждение размера дивидендов за 2025 год, формы и порядка их выплаты».
Вопрос № 5. «О выплате вознаграждения членам Совета директоров».
Вопрос № 6. «О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии».
Вопрос № 7. «Избрание членов Совета директоров».
Вопрос № 8. «Избрание членов Ревизионной комиссии».
Вопрос № 9. «Назначение аудиторской организации».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации (материалов) к заседанию годового общего собрания, предоставляемых акционерам:
1) годовой отчет общества;
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, аудиторское заключение о такой отчетности;
3) заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
4) заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе;
5) сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
6) сведения о кандидатуре аудиторской организации, рекомендованной советом директоров для назначения аудиторской организацией общества;
7) рекомендации совета директоров общества по распределению чистой прибыли общества, по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
8) информация о наличии или отсутствии акционерных соглашений, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания, и в случае наличия, информация предусмотренная статьей 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах»;
9) информация о наличии или отсутствии крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и в случае наличия, заключение совета директоров общества о крупной сделке, отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
10) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
11) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
12) проекты решений общего собрания акционеров.
Указанные материалы по собранию должны быть доступны всем заинтересованным лицам для ознакомления по адресу: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Фрунзе 59 (офис АО «Темп-Инвест» в рабочее время), и размещены на информационном ресурсе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3408 в разделе «Информация для акционеров», пункт меню ”Собрания акционеров” не позднее 12 мая 2026 года.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 11604371Ф2 дата регистрации 08.02.1993г. Регистрирующий орган: Комитет по управлению государственным имуществом Ростовской области.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято советом директоров общества, протокол от 27.04.2026 года № 5.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.Г. Чернявский
3.2. Дата 28.04.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия