ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119048, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Ефремова, д. 8
1.3. ОГРН эмитента 1020280000190
1.4. ИНН эмитента 0274062111
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00030-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.uralsib.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.04.2026
2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений, сведения о которых раскрываются в форме сообщений о существенных фактах:
В соответствии с п.11.16 Устава ПАО «БАНК УРАЛСИБ» кворум для принятия решений Наблюдательным советом составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета. Число членов Наблюдательного совета, принявших участие в заседании, составляет более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета. Кворум имеется.
Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утверждение Политики управления риском информационной безопасности Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группы Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции.
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить Политику управления риском информационной безопасности Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группы Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 4.0) (приложение №1 к настоящему Протоколу).
2. Утверждение Заключения о расчете и обосновании сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня риска информационной безопасности на 2026 год ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня риска информационной безопасности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на 2026 год в целом по Банку согласно Заключению.
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить Заключение о расчете и обосновании сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня риска информационной безопасности на 2026 год ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также сигнальные и контрольные значения контрольных показателей уровня риска информационной безопасности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на 2026 год в целом по Банку согласно Заключению (Приложение №2 к настоящему Протоколу).
3. Утверждение Положения о Комитете по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции.
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить Положение о Комитете по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 5.0) (приложение №3 к настоящему Протоколу).
4. Утверждение Положения о премировании и ключевых показателях эффективности руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции.
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
Утвердить новую редакцию Положения о премировании и ключевых показателях эффективности руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (версия 3.0) (Приложение №4 к настоящему Протоколу).
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 апреля 2026;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 апреля 2026, протокол №8.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления правового сопровождения
корпоративной деятельности банка
(по доверенности №1324 от 22.11.2023) Н.В. Тындик
3.2. Дата 27.04.2026.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия