ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Олимп" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Олимп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 214014 г. Смоленск, ул. Энгельса, д.23Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701445693
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6730007828
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06302-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6730007828
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров 28 апреля 2026 г. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросам повестки дня в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум имеется. Протокол № 3 от 28.04.2026 г.
Итоги голосования по вопросам повестки дня:
«за» - 7 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Повестка дня:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2025 год.
Решение: Предварительно утвердить годовой отчёт Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 отчетный год.
2. О выработке рекомендаций по распределению прибыли распределения прибыли (в том числе объявление дивидендов) и убытков по итогам работы Общества за 2025 год.
Решение: Убыток за 2025 г. в размере 4 685 000 руб. не погашать, оставить на балансе общества. В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы за 2025 год дивиденды по результатам отчетного года не выплачивать.
3. О включении аудитора Общества в список для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров. Об определении размера оплаты услуг аудитора
Решение: Предложить общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «Консалт-Аудит». Определить предельный размер оплаты услуг аудитора – 120 000 руб.
4. О созыве годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Олимп».
Решение: провести совмещенное с заочным голосованием годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «Олимп»
4.1. Установление даты проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Олимп»
Решение: дата проведения годового заседания – 05 июня 2026 г., по адресу - 214014, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Энгельса, 23Б, оф.1.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «02» июня 2026 года по адресу - 214014, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Энгельса, 23Б, оф.1.
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06302-А, дата государственной регистрации выпуска: 09.07.2008 года
4.2. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Олимп»
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год
4.3.Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица имеющие право на участие в годовом заседании ОСА
Решение: Дата, на которую определяются (фиксируются) лица имеющие право на участие в годовом заседании ОСА – 11.05.2026 г.
4.4. Информирование акционеров о проведении годового заседания ОСА
Решение: Информировать акционеров о проведении годового заседания ОСА путем размещения «Сообщения о проведении общего собрания акционеров» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6730007828. Бюллетени для голосования направляются в адреса акционеров или вручаются лично под роспись.
4.5. Определение перечня предоставляемых акционерам материалов при подготовке к годовому заседанию ОСА
Решение: включить в перечень документов, предоставляемых акционерами при подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров и в ходе его проведения:
- годовой отчет Общества;
- годовую бухгалтерскую отчетность;
- аудиторское заключение по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям.
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества
- согласие выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества.
4.6. Утверждение сметы расходов на проведение Общего собрания акционеров.
Решение: затраты на письменное уведомление акционеров о дате проведения заседания, подготовку бюллетеней для голосования, канцелярские расходы — 980 000 руб.
4.7.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
- по вопросу № 1:
«Утвердить годовой отчёт Общества
- по вопросу № 2:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 отчетный год».
- по вопросу № 3:
«Убыток по итогам 2025 года в размере 4 685 000 руб. не погашать, оставить на балансе общества. Дивиденды за 2025 отчетный год не объявлять и не выплачивать, в связи с отсутствием чистой прибыли»
- по вопросу № 4:
«Избрать членом Совета директоров Общества»:
Лукирича Олега Владимировича
Лукирич Ларису Ивановну
Лукирич Екатерину Олеговну
Лукирич Евгению Олеговну
Мишурину Оксану Ивановну
Толкачеву Светлану Николаевну
Скирду Наталью Ивановну
- по вопросу № 5:
«Утвердить аудитором Общества ООО «Консалт-Аудит».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Лукирич О.В.
3.2. Дата: 28.04.2026
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия