Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Сельхозпредприятие Андреевское" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Сельскохозяйственное предприятие Андреевское"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187504, Ленинградская область, Тихвинский район, деревня Мелегежская Горка, дом 17

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701848852

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4715003007

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16041-J

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4715003007

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2026

2. Содержание сообщения

2. 1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:

Лица, принявшие участие в заседании Совета директоров:

1. Лукашов Виталий Викторович.

2. Дашкевич Татьяна Николаевна.

3. Белова Мария Сергеевна.

4. Маталасова Наталья Ивановна.

Кворум – 80,00%. Из 5 членов Совета директоров Общества присутствует – 4.

Заседание Совета директоров Общества правомочно.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Итоги голосования:

«За» - Лукашов Виталий Викторович, Дашкевич Татьяна Николаевна, Белова Мария Сергеевна, Маталасова Наталья Ивановна.

«Против» - 0 голосов,

«Воздержались» - 0 голосов.

Итого: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Итоги голосования:

«Против» - 0 голосов,

«Воздержались» - 0 голосов.

Итого: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Итоги голосования:

«Против» - 0 голосов,

«Воздержались» - 0 голосов.

Итого: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год (Приложение № 1).

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Принятое решение: Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года: чистую прибыль Общества по результатам 2025 отчетного года не распределять, дивиденды не выплачивать.

ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Принятое решение:

Выдвинуть следующих кандидатов в Совет директоров Общества:

1. Дзибук Алексей Станиславович

2. Тихоненко Николай Николаевич

3. Костеницкий Виталий Витальевич

4. Дашкевич Татьяна Николаевна

5. Маталасова Наталья Ивановна

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

28.04.2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

28.04.2026 г., ПРОТОКОЛ № 1

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

акции обыкновенные

1-02-16041-J от 24.12.2004.

ISIN: RU000A107S93

CFI: ESVXFR

2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, являющегося акционерным обществом, решения о включении в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента кандидатов, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому кандидату в совет директоров (наблюдательный совет) эмитента дополнительно должны быть указаны его фамилия, имя, отчество (последнее при наличии):

1. Дзибук Алексей Станиславович

2. Тихоненко Николай Николаевич

3. Костеницкий Виталий Витальевич

4. Дашкевич Татьяна Николаевна

5. Маталасова Наталья Ивановна

3. Подпись:

3.1. Директор ______________ Тихоненко Николай Николаевич

3.2. Дата подписи: 28.04.2026 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru