ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ГДК "Берелех" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Горно-добывающая компания"Берелех"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 685000, Магаданская обл., г. Магадан, ул. Билибина, д. 2А офис 32
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024900949919
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4905006253
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31264-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16501; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16501
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 апреля 2026 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 апреля 2026 года, протокол № 1.
2.3. Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (очно-заочная форма: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, и заочное голосование бюллетенями, направленными Почтой России).
2.4. Бюллетень считается действительным, если получен обществом не позднее установленной даты, предшествующей дате проведения собрания.
Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени: 685000 гор. Магадан, ул. Билибина, д. 2а, офис 32.
2.5. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 26 мая 2026 года.
2.6. Место проведения годового общего собрания акционеров: РФ, Магаданская область, гор. Магадан, ул. Билибина, дом 2а
2.7. Время проведения годового общего собрания акционеров: начало собрания в 11 часов 00 минут;
2.8. Время начала регистрации акционеров: 10 часов 30 минут.
2.9. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 02 мая 2026 года.
2.10. Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
1) Избрание счетной комиссии Общества.
2) Избрание секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
3) Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
4) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
5) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2025 год.
6) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
7) О выплате дивидендов по результатам работы 2025 года.
8) Избрание членов Совета директоров Общества.
9) Об утверждении суммы представительских расходов и выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
10) Избрание ревизионной комиссии Общества.
11) Утверждение Аудитора Общества.
2.11. С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу:
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: Магаданская область, гор. Магадан ул. Билибина, дом 2а, с 02 мая 2026 года по 25 мая 2026 года с 09 час. 00 мин. до 16 час.00 мин.
2.12. Важная информация для акционеров (Актуализация данных):
В случае изменения паспортных данных, адреса места жительства или банковских реквизитов, вам необходимо предоставить информацию об изменении своих данных Регистратору Общества - Владивостокский филиал Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус», осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества (690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 6).
В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных, Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные, в связи с этим убытки, а также за несвоевременное получение акционером бюллетеней или дивидендов.
2.13. Идентификационные признаки ценных бумаг:
вид ценных бумаг: акции;
категория (тип) акций: обыкновенные именные бездокументарные;
количество: 11 352 893 штук.
вид ценных бумаг: акции;
категория (тип) акций: привилегированные именные бездокументарные;
количество: 283 614 штук.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные: № 1-01-31264-F от 26.09.2001 г.
Акции привилегированные именные бездокументарные: № 2-01-31264-F от 26.09.2001 г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные: № 1-01-31264-F-001D от 20.07.2018 г.
Способ размещения дополнительного выпуска: закрытая подписка.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные: № 1-01-31264-F-002D от 28.04.2021 г.
Способ размещения дополнительного выпуска: закрытая подписка.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные: № 1-01-31264-F-002D от 27.06.2024 г.
Способ размещения дополнительного выпуска: закрытая подписка.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Чепель
3.2. Дата 29.04.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия