ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ККК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Кировская коммерческая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 610017, Кировская обл., г. Киров, ул. Владимирская, д. 84
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301331581
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4348002639
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10833-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13066; http://www.3kkk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29 апреля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 апреля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение способа принятия решений общим собранием акционеров. Принятие решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2. Утверждение даты, время и места проведения годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
3. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
4. Рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по распределению прибыли по результатам отчетного 2025 года.
5. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
6. Утверждение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, при подготовке к проведению указанного собрания.
7. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Утверждение способа доведения сообщения до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 1,00 рубль, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-10833-Е, дата государственной регистрации выпуска – 28 января 1993 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Николаев
3.2. Дата 29.04.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия