ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "О11" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединение Орджоникидзе 11"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739302292
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725008666
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04268-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2091; http://mzio.narod.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2026
2. Содержание сообщения
о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты
идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента) - акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-04268-А, дата государственной регистрации 13.12.1993г. (дата присвоения номера государственной регистрации 27.10.2003г.);
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения от 27.03.2020г. №714-П:
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Мелихов Сергей Владимирович - Председатель Совета директоров;
Горский Сергей Вячеславович – член Совета директоров;
Дубленский Сергей Викторович – член Совета директоров;
Кондрашов Сергей Сергеевич – член Совета директоров;
Малинин Максим Александрович – член Совета директоров;
Пушкарев Федор Андреевич – член Совета директоров.
Количество избранных членов Совета директоров, в том числе членов Совета директоров, обладавших правом голоса по вопросам, включенным в повестку дня заседания - 7 человек.
Присутствуют 6 членов Совета директоров, обладающие 85,71% голосов. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.10.23 Устава ПАО «О11» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров ПАО «О11» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
«ЗА» - 6 голосов, 100% от присутствующих на заседании членов Совета директоров:
Горский Сергей Вячеславович;
Дубленский Сергей Викторович;
Кондрашов Сергей Сергеевич;
Малинин Максим Александрович;
Мелихов Сергей Владимирович;
Пушкарев Федор Андреевич.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0% от присутствующих на заседании членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0% от присутствующих на заседании членов Совета директоров.
Решение принято единогласно;
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
7.1. Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «О11» чистую прибыль, полученную ПАО «О11» по результатам 2025 года в сумме 1 322 589 473,22 (Один миллиард триста двадцать два миллиона пятьсот восемьдесят девять тысяч четыреста семьдесят три) рубля 22 копейки, не распределять и оставить в распоряжении ПАО «О11».
7.2. Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «О11» утвердить предложение Совета директоров ПАО «О11» - дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать.
7.3. Включить рекомендации Совета директоров ПАО «О11» по распределению прибыли, в том числе о выплате дивидендов, в материалы, представляемые акционерам Общества при подготовке к годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «О11»;
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – 29 апреля 2026 года;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения - Протокол №12 от 29 апреля 2026 года.
3. Подпись
3.1. Управляющий ООО "ГЗИнвест"
В.Н. Каревский
3.2. Дата 29.04.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия