ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Тюльганское ХПП" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Тюльганское хлебоприемное предприятие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Тюльганское ХПП"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 462000, Оренбургская область, ст.Тюльган, ул.Мира 1

1.4. ОГРН эмитента: 1025603267634

1.5. ИНН эмитента: 5650001427

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03626-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/827686/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.04.2026

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.04.2026;

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Вопрос №1: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Вопрос №2: Об определении адреса проведения собрания, а также адреса, на который будут направлены письма с бюллетенями. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общем собранием акционеров.

Вопрос №3: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

1. Утверждение годового отчета

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

4. Избрание членов Совета Директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос № 4: Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

Вопрос №5: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Вопрос №6: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

Вопрос №7 О привлечении регистратора Общества – АО "Регистраторское общество "СТАТУС" (Оренбургский филиал) для выполнения функций счетной комиссии на общем собрании акционеров.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные и привилегированные именные, бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, дата государственной регистрации 03.06.1994г. номер государственной регистрации 53-1П-489.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор У.Х.Хозуев

(подпись)

3.2. Дата “30” апреля 2026 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru