ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Третий парк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Третий парк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197755, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Лисий Нос, ш Приморское, д. 140, к. 3, литера Д, офис 83
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037832001426
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7814010096
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00272-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9619
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением: кворум имелся, в голосовании по вопросам 1-8 повестки дня принимали участие пять из пяти членов совета директоров эмитента и голосовали ЗА принятие решений по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
1. Об утверждении заключений о крупных сделках;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3. О проведении заседания годового общего собрания акционеров;
4. О повестке дня заседания годового общего собрания акционеров,
5. О кандидатах в совет директоров, ревизионной комиссии.
6. О вопросах заседания годового общего собрания акционеров.
7. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении заседания годового общего собрания акционеров Общества, формы и текста бюллетеня.
8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Первый вопрос:
Утвердить Заключение Совета директоров о крупных сделках (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
Второй вопрос:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности Общества (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
Третий вопрос:
Провести заседание годового общего собрание акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Форма проведения общего собрания акционеров - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
1. Дата проведения Заседания общего собрания акционеров – 04.06.2026 г.
Место проведения заседания (по адресу регистратора Общества) - г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, кабинет 2, Бизнес-центр Нептун.
Время проведения заседания: 10 часов 00 минут.
Время начала регистрации: 09 часов 00 минут.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования 01.06.2026 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 197755, Россия, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Лисий Нос, Приморское ш., д. 140, к. 3, литера Д, офис 83.
2. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные типа А.
3. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 11 мая 2026 года.
4. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров – путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://3park.ru/
Четвертый вопрос:
Включить в повестку дня следующие вопросы:
1. Распределение прибыли (убытков) за 2025 год;
2. Утверждение аудитора общества.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Пятый вопрос:
Включить в бюллетени для голосования следующих кандидатов:
- по выборам в Совет директоров: Осипова Сергея Васильевича, Хазова Александра Михайловича, Праслова Александра Витальевича, Сибирева Игоря Валентиновича, Дьяковского Кирилла Владимировича.
- по выборам Ревизионной комиссии общества: Трунёву Елену Ивановну, Карманову Нину Владимировну, Егорову Веру Васильевну.
Шестой вопрос:
В связи с получением Обществом убытка по результатам 2025 года, предложить годовому Общему собранию акционеров АО «Третий парк» принять решение о невыплате дивидендов за 2025 год по обыкновенным и привилегированным акциям.
Включить в бюллетень для голосования по вопросу утверждения аудитора общества ООО «Копол Аудит».
Седьмой вопрос:
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества, форму и текст бюллетеня. (Приложение № 3,4 )
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества, форму и текст бюллетеня (Приложение № 3, 4 к настоящему Протоколу).
Восьмой вопрос:
Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в заседании годового общего собрания акционеров Общества, является:
годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, сведения о кандидатах в совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионной комиссии, заключения совета директоров (наблюдательного совета) общества о крупных сделках, проекты решений по вопросам повестки дня (тексты бюллетеней для голосования), информация о заключаемых крупных сделках, проекты приложений к Протоколу заседания годового общего собрания акционеров и иная информация, предусмотренная законодательством РФ.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания (за исключением субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней), с 08 часов 30 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 197755, Россия, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Лисий Нос, Приморское ш., д. 140, к. 3, литера Д, офис 83.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 апреля 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2026 г.
№ 29/04/26.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав на которые связаны вопросы повестки дня совета директоров, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
2.5.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные:
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-00272-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 16.06.2000 года.
2.5.2. Акции привилегированные типа А:
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-00272-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 16.06.2000 года.
3. Подпись
3.1. Управляющий - индивидуальный предприниматель
К.В. Дьяковский
3.2. Дата 29.04.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия