ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "УХП" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уралхимпласт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 622012, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, шоссе Северное, д. 21

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601369486

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6623005777

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31401-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6835; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6835

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).

2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.04.2026 г., Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21, зал конференций ПАО «УХП», в 13 часов 00 минут.

2.4. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 622012, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее 25 апреля 2026 г. включительно.

2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня: 3 479 051.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 03 апреля 2026 г.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П, по вопросам повестки дня: 3 479 051.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 3 363 760 91/200, по вопросу повестки дня общего собрания: 96,6861 % от общего числа голосующих акций общества.

Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

2.6. Повестка дня годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.

2. Избрание Совета директоров Общества.

3. Избрание ревизионной комиссии Общества.

4. Назначение аудитора Общества.

5. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1: "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности".

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" 3 363 760 91/200 100.000

"ПРОТИВ" 0 0,0000%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0, что составляет 0,0000%.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность.

Вопрос 2: "Избрание Совета директоров Общества".

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

голосов %

«ЗА» 23 546 323 37/200 100,0000

1. Гердт Максим Александрович 3 363 760

2. Гердт Игорь Александрович 3 363 760

3. Бедрик Михаил Георгиевич 3 363 760

4. Волкоморов Андрей Юрьевич 3 363 760

5. Ладейщикова Маргарита Георгиевна 3 363 760

6. Суслов Александр Леонидович 3 363 760

7. Тынянских Елена Евгеньевна 3 363 763 37/200

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 что составляет 0,0000%.

Принятое решение: Избрать Совет директоров в составе: Гердт Максим Александрович, Гердт Игорь Александрович, Бедрик Михаил Георгиевич, Волкоморов Андрей Юрьевич, Ладейщикова Маргарита Георгиевна, Суслов Александр Леонидович, Тынянских Елена Евгеньевна.

Вопрос 3: «Избрание ревизионной комиссии Общества".

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Кандидат "За", голосов "За", % "Против" "Воздержался" Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

Козлова Ирина Петровна 3 363 760

91/200 100,0000 0 0 0

Ефремов Евгений Сергеевич 3 363 760

91/200 100,0000 0 0 0

Афанасьева Людмила Викторовна 3 363 760

91/200 100,0000 0 0 0

Чистопашина Ирина Николаевна 3 363 760

91/200 100,0000

0 0 0

Вохмянина Галина Николаевна 3 363 760

91/200 100,0000 0 0 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или иным основаниям: 0, что составляет 0,0000%

Принятое решение: Избрать в Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «Уралхимпласт»: Козлову Ирину Петровну, Ефремова Евгения Сергеевича, Афанасьеву Людмилу Викторовну, Чистопашину Ирину Николаевну, Вохмянину Галину Николаевну.

Вопрос 4: "Назначение аудитора Общества".

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" 3 363 760 91/200 100,0000%

"ПРОТИВ" 0 0,000 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или иным основаниям: 0, что составляет 0,0000%.

Принятое решение: Утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью «ТОП РУСЬ», 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д.4, член Саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» (свидетельство о членстве № 6938, ОРНЗ 11306030308), местонахождение: 119192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 21, корп.4.

Вопрос 5: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года".

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" 3 363 729 91/200 99,9991%

"ПРОТИВ" 0 0,0000%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 31 0,0009%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0, что составляет 0,0000%.

Принятое решение: Прибыль по результатам 2025 года не распределять, дивиденды по акциям за 2025 год не начислять и не выплачивать. Прибыль оставить в распоряжении Общества.

Вопрос 6: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" 3 363 760 91/200 100,0000%

"ПРОТИВ" 0 0,0000%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0, что составляет 0,0000%.

(Протокол счетной комиссии прилагается)

Принятое решение: Утвердить Устав ПАО «УХП» в новой редакции.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 41 от 30 апреля 2026 г.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером 1-02-31401-D, дата государственной регистрации 14.03.2006 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.Е. Тынянских

3.2. Дата 30.04.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru