ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ЗАО "ЖБИ-2" - Решения общих собраний участников (акционеров)
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое Акционерное Общество "ЖБИ-2"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 454010 г. Челябинск, Копейское шоссе, 50
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402694648
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7449010303
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7449010303/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2026
2. Содержание сообщения
Место нахождения и адрес общества: 454010 г. Челябинск, Копейское шоссе, 50
Вид общего собрания: внеочередное
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование
Дата проведения общего собрания: 28 апреля 2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней: 28 апреля 2026 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
454010 г. Челябинск, Гагарина, д. 11, а/я 1933.
Лицо, выполняющее функции счётной комиссии: Акционерное Общество «Ведение реестров компаний»
Место нахождения, адрес регистратора: 620014 г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, 5 этаж
ЮУФ АО «ВРК»: 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, оф. 212
Уполномоченные лица регистратора: Директор Южноуральского филиала Карпушкин Дмитрий Валерьевич (доверенность № 129/2024 от 27.12.2024).
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений
общим собранием акционеров : 03 апреля 2026 г.
Дата составления протокола: 29 апреля 2026 г.
Информация о наличии кворума для проведения внеочередного общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по вопросам повестки дня: 157 454
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта
4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по вопросам повестки дня: 157 454
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании по вопросам повестки дня: 116 702
Наличие кворума: Есть (74,1182 %)
Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной
голосов размещенных голосующих акций общества по вопросам, включенных в повестку дня общего собрания.
Получены обществом бюллетени от 2 (двух) акционеров.
Дата составления протокола об итогах голосования 29 апреля 2026 г.
Председательствующий на внеочередном общем собрании: Председатель Ликвидационной комиссии ЗАО «ЖБИ-2» Иванов Александр Федорович
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров: технический секретарь ЗАО «ЖБИ-2» Федоров Сергей Петрович
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Принятие решения об утверждении промежуточного ликвидационного баланса Закрытого акционерного общества «ЖБИ-2».
2. Утверждение выплаты (объявления) дивидендов по результатам деятельности Общества за первый квартал 2026 г.
По первому вопросу:
Вопрос, поставленный на голосование: Принятие решения об утверждении промежуточного ликвидационного баланса Закрытого акционерного общества «ЖБИ-2.
(в голосовании принимают участия обыкновенные и привилегированные акции)
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 157 454
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта
4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 157 454
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: 116 702
Наличие кворума для принятия решения: Есть (74,1182 %)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
Голосов %
Всего 116 702 100,0000
«За» 116 702 100,0000
«Против» 0 0,0000
«Воздержался» 0 0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
(Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000
По второму вопросу:
Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение выплаты (объявления) дивидендов по результатам деятельности Общества
за первый квартал 2026 г. (в голосовании принимают участия только обыкновенные акции)
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 155 272
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта
4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 155 272
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: 115 865
Наличие кворума для принятия решения: Есть (74,6207 %)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
Голосов %
Всего 115 865 100,0000
«За» 115 865 100,0000
«Против» 0 0,0000
«Воздержался» 0 0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
(Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000
Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
Вопрос 1. Утвердить промежуточный ликвидационный баланс Закрытого акционерного общества «ЖБИ-2».
Решение по вопросу 1 повестки дня ПРИНЯТО
Вопрос 2. Утвердить дивиденды в денежной форме за первый квартал 2026 года в размере 19 681 750,00
(Девятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят рублей 00 коп.) рублей
из расчета 125 (Сто двадцать пять) рублей на каждую обыкновенную именную акцию, и из расчета 125 (Сто двадцать пять) рублей
на каждую привилегированную именную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов – 12 мая 2026 г. Установить срок выплаты дивидендов с 13 мая 2026 г. по 16 июня 2026 г.
Решение по вопросу 2 повестки дня ПРИНЯТО
К протоколу внеочередного общего собрания акционеров приобщены протокол счетной комиссии об итогах голосования от 29.04.2026 г.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
акция обыкновенная именная; номер государственной регистрации: 1-02-30511-К, дата выпуска: 27.05.1997 г.
акция привилегированная именная; номер государственной регистрации: 2-02-30511-К, дата выпуска: 27.05.1997 г.
3. Подпись
3.1. Председатель Ликвидационной комиссии ЗАО "ЖБИ-2"
__________________ Иванов А.Ф.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 29.04.2026г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия