ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Арзамасский дом" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Арзамасский дом"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607226, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Куликова, д. 33А пом. 1,2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1095243001083
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5243027162
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12969-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23314
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.03.2026
2. Содержание сообщения
23.03.2026 года состоялось заседание совета директоров АО "Арзамасский дом" (далее-Общество)
Тип (категория) ценной бумаги Номинал, руб. Государственный регистрационный номер
Акция обыкновенная именная 1 000 1-01-12969-Е
По итогам проведения данного заседания были приняты следующие решения, отраженные в протоколе
№ 2 от 23.03.2026 года:
Вопрос №1. Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Поступило предложение провести годовое заседание общего собрания акционеров 28 апреля 2026 г. по адресу: г. Арзамас, ул. Куликова, д.33А, пом.1,2. Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании –12-45. Время начала заседания – 13-00.
Первый вопрос повестки дня поставлен на голосование.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов.
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Провести годовое заседание общего собрания акционеров 28 апреля 2026 г. по адресу: г. Арзамас, ул. Куликова, д.33А, пом.1,2. Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании –12-45. Время начала заседания – 13-00.
Вопрос №2. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
Поступило предложение направить сообщение акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров не позднее 06 апреля 2026г. заказными письмами.
Второй вопрос повестки дня поставлен на голосование.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Направить сообщение акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров не позднее 06 апреля 2026г. заказными письмами.
Вопрос №3. Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
Поступило предложение составить список акционеров, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, по состоянию на 05 апреля 2026г.
Третий вопрос повестки дня поставлен на голосование.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Составить список акционеров, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, по состоянию на 05 апреля 2026г.
Вопрос №4. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
Поступило предложение определить перечень информации, предоставляемой акционерам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества и порядок её предоставления:
- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- проекты решений общего собрания акционеров, подлежащих принятию на годовом заседании общего собрания акционеров;
- сведения о кандидатах в совет директоров Общества и ревизионную комиссию.
Предоставить вышеназванную информацию акционерам общества по месту нахождения АО «Арзамасский дом»: г. Арзамас, ул. Куликова, д. 33А, пом.1,2 с 07 апреля 2026г. по рабочим дням с 09-00 по 17-00.
Четвертый вопрос повестки дня поставлен на голосование.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Определить перечень информации, предоставляемой акционерам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества и порядок её предоставления:
- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- проекты решений общего собрания акционеров, подлежащих принятию на годовом заседании общего собрания акционеров;
- сведения о кандидатах в совет директоров Общества и ревизионную комиссию.
Предоставить вышеназванную информацию акционерам общества по месту нахождения АО «Арзамасский дом»: г. Арзамас, ул. Куликова, д. 33А, пом.1,2 с 07 апреля 2026г. по рабочим дням с 09-00 по 17-00.
Вопрос №5. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Поступило предложение утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Определение количественного состава совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества;
2. Избрание ревизионной комиссии Общества;
3. Утверждение аудитора Общества;
4. Утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества;
5. Распределение прибыли /убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
6. О выплате единовременного вознаграждения членам ревизионной комиссии за работу по проверке достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества и годовой бухгалтерской отчётности за 2024 г.;
7. Вопрос о ежемесячном вознаграждении членам совета директоров.
Пятый вопрос повестки дня поставлен на голосование.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить предложенную повестку дня годового заседания общего собрания акционеров.
Вопрос №6. Утверждение проектов решений общего собрания акционеров, подлежащих принятию на годовом заседании общего собрания акционеров;
Поступило предложение: утвердить проекты решений общего собрания акционеров, подлежащих принятию на годовом заседании общего собрания акционеров;
Шестой вопрос повестки дня поставлен на голосование.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов.
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить проекты решений общего собрания акционеров, подлежащих принятию на годовом заседании общего собрания акционеров;
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Н. Федотов
3.2. Дата 30.03.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия