ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ИРЗ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Иркутский релейный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 664075, Иркутская обл., г.Иркутск, ул. Байкальская, стр. 239

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023801537792

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3811016215

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20091-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3811016215

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Способ принятия решений собранием участников (акционеров) эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования:

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 05 июня 2026 года;

Место проведения и регистрации участников годового заседания общего собрания акционеров:

г. Иркутск, ул. Байкальская, стр. 239, 3 этаж, актовый зал;

Время начала годового заседания общего собрания акционеров: 15-00 ч.;

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 664075, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, стр. 239;

Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия):

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 14-00 ч.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования:

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на годовом заседании общего собрания акционеров: 02 июня 2026 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 мая 2026 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета АО «ИРЗ» за 2025 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ИРЗ» за 2025 год.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, по результатам 2025 года.

4. Об избрании Совета директоров АО «ИРЗ».

5. Об избрании Ревизионной комиссии АО «ИРЗ».

6. Об утверждении аудиторской организации АО «ИРЗ» на 2026 год.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация хранится и предоставляется акционерам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, стр. 239, кабинет отдела кадров АО «ИРЗ» (на втором этаже заводоуправления), начиная с 15 мая 2026 года, ежедневно в рабочие дни с 8:00 до 17:00 часов с перерывом на обед с 12:30 до 13:30 часов. Указанная информация также предоставляется участникам на заседании общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

1) Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг:

акции обыкновенные именные бездокументарные;

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-20091-F;

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.11.2014 г.;

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRRH8;

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

2) Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг:

акции привилегированные бездокументарные именные типа А;

Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-20091-F;

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 12.01.1993 г.;

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRRJ4.

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.

2.13. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а также дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров принято на заседании Совета директоров АО «ИРЗ» 29.04.2026 г., протокол заседания Совета директоров АО «ИРЗ» от 30.04.2026 г. № 3/26.

3. Подпись:

3.1. генеральный директор ______________ Максименко Дмитрий Викторович

3.2. Дата подписи: 04.05.2026 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru