ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "РЕГИОН-ПРОДУКТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 440528, Пензенская область, Пензенский район, с. Богословка, ул. Автомобилистов, 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055801700239
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5829060635
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05987-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5829060635
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 30.04.2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 04.05.2026г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества, об определении способа принятия решений и возможности дистанционного участия в заседании.
2. Об определении даты и времени проведения заседания, даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, места проведения заседания.
3. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
4. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
5. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
6. О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
7. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2025 года. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
8. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
10. Об определении адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и способа их подписания.
11. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.
12. Об определении категории, типа (типов) акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
13. О рекомендуемых Советом директоров проектах решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
14. Об определении доведения до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров решений, принятых общим собранием акционеров и итогов голосования.
15. О счетной комиссии Общества на годовом заседании общего собрания акционеров.
16. О председателе и секретаре на годовом заседании общего собрания акционеров.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, рег. № 1-01-05987-Р дата государственной регистрации выпуска 16.08.2006.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Чех Кирилл Юрьевич
3.2. Дата подписи: 04.05.2026 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия