ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Авто Финанс Банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Авто Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109028, г. Москва, набережная Серебряническая, д. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500003737
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5503067018
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00170-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=509; https://www.autofinancebank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 10 членов Совета директоров из 10. Кворум имелся.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос № 1:
Результаты голосования: «ЗА»: 10 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 2:
Результаты голосования: «ЗА»: 10 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 3:
Результаты голосования: «ЗА»: 10 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 4:
Результаты голосования: «ЗА»: 10 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 5:
Результаты голосования: «ЗА»: 10 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 6:
Результаты голосования: «ЗА»: 10 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 7:
Результаты голосования: «ЗА»: 10 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1:
1. На основании рекомендаций Комитета по финансам Совета директоров от 23.04.2026 одобрить представленные в Приложении №1 к Протоколу бюджетные предпосылки на 2026 год.
2. На ближайшем очном заседании Совета директоров рассмотреть вопрос утверждения обновленного бюджета Банка на 2026 год с учетом утвержденных предпосылок (Приложение № 1 к Протоколу).
Вопрос № 2:
На основании рекомендаций Комитета по рискам и контролю Совета директоров от 23.04.2026 и в соответствии с п.п. 16.1.33 - 16.1.34 Устава Банка принять к сведению отчет о выполнении ВПОДК за 1 квартал 2026 года, в том числе результаты стресс-тестирования значимых рисков, капитала и обязательных нормативов (Приложение № 2 к Протоколу).
Вопрос № 3:
На основании рекомендаций Комитета по рискам и контролю Совета директоров от 23.04.2026 и в соответствии с п. 16.1.34 Устава Банка принять к сведению отчет по управлению операционным риском за 1 квартал 2026 года в АО «Авто Финанс Банк» (Приложение № 3 к Протоколу) и отчет по управлению операционным риском за 1 квартал 2026 года по банковской группе (Приложение № 4 к Протоколу).
Вопрос № 4:
На основании рекомендаций Комитета по рискам и контролю Совета директоров от 23.04.2026 и в соответствии с п. 16.1.36 Устава Банка принять к сведению отчет о результатах проведенной Службой внутреннего аудита оценки эффективности функционирования системы управления операционным риском за 2025 год (Приложение № 5 к Протоколу).
Вопрос № 5:
На основании рекомендаций Комитета по рискам и контролю Совета директоров от 23.04.2026 и в соответствии с п. 16.1.53 Устава Банка принять к сведению отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и/или манипулированию рынком (ПНИИИ/МР) за 1 квартал 2026 года (Приложение № 6 к Протоколу).
Вопрос № 6:
На основании рекомендаций Комитета по рискам и контролю Совета директоров от 23.04.2026 и в соответствии с п. 16.1.30 Устава Банка утвердить следующие внутренние документы Банка:
- Политика по финансированию корпоративных клиентов – юридических лиц, № АФ/RN-2020-0118, версия 9 (Приложение № 7 к Протоколу);
- Принципы финансирования корпоративных клиентов, № АФ/RN-2021-0649, версия 7 (Приложение № 8 к Протоколу);
- Методика определения рейтинга и финансовых стандартов Дилера, № АФ/RN-2013-0102, версия 9 (Приложение № 9 к Протоколу);
- Порядок управления ликвидностью в кризисных ситуациях, № АФ/RN-2016-0902, версия 10 (Приложение № 10 к Протоколу);
- Критерии выбора банков-контрагентов и процедура проведения финансового анализа банков, № АФ/RN-2014-0634, версия 7 (Приложение № 11 к Протоколу);
- Продукты, лимиты и обеспечение при финансировании дилерской сети, № АФ/RN-2013-0101, версия 19 (Приложение № 12 к Протоколу);
- Политика управления риском аутсорсинга (включая аутсорсинг информационных систем), № АФ-2026-0313, версия 1 (Приложение № 13 к Протоколу);
- Политика по организации системы управления и контроля за операционным риском в АО «Авто Финанс Банк», № АФ/RN-2016-0602, версия 12 (Приложение № 14 к Протоколу);
- Политика по организации системы управления и контроля за операционным риском в банковской группе, № АФ-2025-0652, версия 3 (Приложение № 15 к Протоколу).
Вопрос № 7:
В соответствии с п. 16.1.28 Устава Банка и на основании рекомендаций Комитета по финансам Совета директоров от 20.04.2026 и от 23.04.2026 одобрить сделки на предусмотренных Приложением №16 к Протоколу условиях.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.04.2026.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04.05.2026, №2/2026.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (МЧД номер A62E8AEF-3D37-499E-BADB-FA2D5FCA18A3)
А.С. Шматова
3.2. Дата 04.05.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия