ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Вяземский кожевенный завод" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Вяземский кожевенный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 215113, Смоленская обл., Вяземский район, г. Вязьма, ул. Панино, д. 1/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026700850010
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6722001364
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13392-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19082
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое, способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием, идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: акция обыкновенная именная (вып. 1) номер государственной регистрации 1-01-13392-А от 30.12.1992.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 26 мая 2026 г., Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Панино, 1/2, 13:00 по московскому времени, 215113, Смоленская обл. г. Вязьма, ул.Панино ?. Участие в общем собрании акционеров возможно путем регистрации и заполнения электронной формы бюллетеней акционерами на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://www.vtbreg.ru/elektronnoe-golosovanie/. Электронное голосование выполняется в соответствии с «Положением о Цифровом учетном портале «Кворум», размещенном на сайте АО ВТБ Регистратор.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае способа принятия решений общим собранием акционеров заседание): 12.30
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 мая 2026 г.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03 мая 2026 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2025 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков, решения о невыплате за 2025 г. дивидендов по обыкновенным акциям Общества.
4. Определение количественного состава Совета директоров.
5. Выборы членов Совета директоров Общества.
6. Выборы членов ревизионной комиссии.
7. Избрание Генерального директора Общества.
8. Получение согласия на заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства № 7M-GRD-DOL-П5 от 03.07.2025 за ООО "ВКП ЛТ" (ИНН 7736032029) между Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) являющимся крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью (заинтересованное лицо – член Совета директоров, Подольский В.Л., одновременно контролирующее лицо юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (ООО «ВКП ЛТ»), а также занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (Генеральный директор ООО «ВКП ЛТ»)), текст дополнительного соглашения к Договору поручительства№ 7M-GRD-DOL-П5 является неотъемлемой частью протокола годового общего собрания.
9. Принять следующую редакцию п.9.2 Устава Общества: 9.2. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года и является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами, подлежащими предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с «04» мая по «25» мая 2026 года в рабочие дни с 09-00 до 17-00 по адресу: Смоленская обл. г. Вязьма ул. Панино, дом ? и на сайте Общества в информационной сети "Интернет" по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19082.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Б. Писарев
3.2. Дата 04.05.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия